Poloniex, propriété de Justin Sun, a conclu un accord de 7,6 millions de dollars avec l'Office of Foreign Assets Control ( OFAC) concernant des violations présumées des sanctions.
L'OFAC impose des sanctions à certains pays pour certains objectifs de sécurité nationale. Il est interdit de faire des affaires ou d'offrir des services aux citoyens des pays sanctionnés.
L'OFAC a accusé Poloniex de 65 942 violations des sanctions
Un avis de l'OFAC mentionne que Poloniex a facilité 65 942 transactions qui ont violé les sanctions, entre le 2.8 juillet 2015 et le 2 septembre 2019.
La valeur totale de toutes les transactions était d'environ 15,3 millions de dollars provenant de clients résidant dans des pays sanctionnés, à savoir la Crimée, Cuba, l'Iran, le Soudan et la Syrie.
L'avis se lit comme suit :
Poloniex a apporté des avantages économiques à 232 personnes dans plusieurs juridictions sanctionnées par l'OFAC, portant ainsi atteinte à l'intégrité de plusieurs programmes de sanctions de l'OFAC.
De plus, l'OFAC allègue que Poloniex a fonctionné sans programme de conformité aux sanctions de janvier 2014 à mai 2015. Le régulateur a également déclaré qu'il y avait des incohérences, même après que l' échange de crypto-monnaie a adopté un programme de conformité aux sanctions. .
En novembre de l'année dernière, BeInCrypto a signalé que l'OFAC avait infligé une amende à Kraken Exchange pour des violations similaires. Kraken a dû payer plus de 360 000 dollars en compensation pour des violations apparentes des sanctions contre l'Iran.
L'OFAC a également infligé une amende à deux Russes en 2020 pour avoir volé 17 millions de dollars de crypto-monnaies en imitant les principaux sites d'échange de crypto-monnaies comme Gemini, Poloniex, Bittrex et autres.
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Le poste Poloniex Cryptocurrency Exchange de Justin Sun accepte un règlement OFAC de 7,6 millions de dollars est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .