Le ministère américain de la Justice intervient maintenant pour prendre le contrôle des affaires dans le brouhaha en cours impliquant l'échange de crypto -monnaie FTX, aujourd'hui disparu , et d'autres parties.
Le DOJ travaille actuellement sur un plan pour saisir les actions de Robinhood Markets liées au fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
Ces actions en lice sont évaluées à environ 465 millions de dollars.
Les créanciers de FTX ont intenté des poursuites pour tenter de récupérer les actions. L'avocat du DOJ, Seth B. Shapiro, a déclaré qu'une audience serait prévue pour décider de la disposition des actions et des actifs du compte bancaire Robinhood saisis.
Les allégations selon lesquelles Bankman-Fried aurait trompé les consommateurs et les investisseurs ont été officiellement réfutées par lui.
FTX : une fraude aux proportions épiques
Il a été accusé d'avoir dirigé une "fraude aux proportions épiques" chez FTX pendant des années, en empochant des dépôts de clients à utiliser pour des choses comme son autre société, Alameda Research, des achats immobiliers et des contributions politiques.
Il a plaidé non coupable mardi devant un tribunal fédéral de New York.
La plate-forme de négociation de crypto-monnaie BlockFi, FTX et les liquidateurs d'Antigua ont revendiqué des actions dans le logiciel de négociation d'actions, selon Reuters .
FTX a tenté à la fin du mois dernier d'empêcher BlockFi d'acquérir le contrôle des actions de Robinhood en affirmant qu'elles appartenaient à Alameda Research.
La lutte pour le stock de Robinhood
Selon Shapiro, un différend concernant des revendications rivales sur les actions de Robinhood pourrait être résolu par le recours à une procédure de confiscation.
BlockFi avait poursuivi Emergent Fidelity Technologies, la société holding de Bankman-Fried, au sujet des actions qui auraient été placées en garantie en novembre.
En mai 2022, Bankman-Fried, également connu sous le nom de SBF, a acquis 7,42 % des actions de Robinhood, décrivant la société de services financiers comme un « investissement attractif ».
"J'ai toujours été fasciné par l'entreprise que Vlad et son équipe construisent." SBF a noté.
Cependant, il a souligné que FTX n'avait pas l'intention d'acquérir l' application de courtage avant sa disparition.
"Cela dit, il n'y a pas de conversations de fusion-acquisition actives avec Robinhood."
Des rapports récents suggèrent que l'ancien magnat de la crypto-monnaie a emprunté plus de 500 millions de dollars à Alameda pour financer la transaction.
Sur la base de la culpabilité et de l'identification d'un chef
FTX et Alameda ont tous deux déposé leur bilan en décembre alors que les investisseurs se sont précipités pour retirer leurs fonds de la bourse, provoquant un gâchis de liquidité et semant la peur dans le paysage de la crypto-monnaie.
L'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison , et le co-fondateur de FTX et ancien directeur de la technologie, Gary Wang, ont plaidé coupables à des accusations criminelles.
Ils étaient deux assistants importants de Bankman-Fried.
Les deux individus coopèrent actuellement avec les autorités fédérales dans l'enquête et la poursuite de l'ancien grand patron de FTX.
Pendant ce temps, le cours de clôture de mercredi pour l' action Robinhood était de 8,36 $, en hausse de 3,5 %, selon les statistiques de Benzinga Pro. Au cours de la négociation prolongée, l'action a chuté de 0,1 %.
– Bulletin d'application de la loi du FBI