A l'heure où la Russie est entourée de sanctions occidentales, les escroqueries semblent avoir intensifié leurs activités. De nombreuses escroqueries russes offrent un accès aux actifs cryptographiques tout en prétendant être autorisées par les autorités étrangères à le faire. La banque centrale russe a indiqué que la plupart des pyramides financières en Russie utilisaient des crypto-monnaies d'une manière ou d'une autre.
Au milieu des sanctions occidentales, les pyramides russes tirent le meilleur parti de la popularité des crypto-monnaies
Un nouveau rapport travaillant à contrer les activités illégales sur le marché financier russe révèle que plus de 56 % des systèmes pyramidaux dans la Fédération du pays au cours du premier semestre 2022 ont levé des fonds dans diverses crypto-monnaies ou annoncé des investissements dans des crypto-monnaies. Un très grand nombre d'entités ont été impliquées dans cette activité.
L'agence de presse russe RBC a déclaré que les sanctions imposées par l'Occident à la Russie en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine ont considérablement modifié les conditions de travail de nombreuses institutions financières légales du pays, et que des escrocs semblent profiter de la situation.
Alors que les gens recherchaient d'autres opportunités d'investissement possibles, la réponse à cette question des Russes est venue sous la forme de nouvelles pyramides financières. La Banque centrale de Russie (CBR), en tant qu'autorité monétaire du pays, a expliqué que ces pyramides financières étaient de courte durée et étaient pour la plupart des projets à petite échelle.
Entre janvier 2022 et juin 2022, l'autorité monétaire a pu détecter un nombre étonnamment élevé de ces escroqueries. Il y avait plus de 2 200 projets, entreprises et entrepreneurs individuels dans le pays qui montraient des signes indiquant une activité financière illégale. Comme mentionné dans le rapport, ce chiffre est environ trois fois plus élevé que les chiffres pour les mêmes mois en 2021.
Cependant, les crypto-monnaies ne sont pas le seul marché sur lequel ces entités se sont concentrées, car plus de 670 d'entre elles ont également ciblé le marché des valeurs mobilières. Selon la Banque centrale de Russie, ces projets ou entreprises prétendaient souvent être autorisés par un organisme de réglementation dans une juridiction différente afin de lever des fonds exclusivement en crypto-monnaie ou en monnaie fiduciaire étrangère.
Pour réprimer ces activités, l'autorité monétaire a notifié les services répressifs compétents, l'organisme de contrôle des télécommunications Roskomnadzor, le Service fédéral des impôts et les bureaux d'enregistrement des noms de domaine. La Banque centrale s'emploie également régulièrement à bloquer tous les sites Web suspects et tient à jour une liste noire d'entités susceptibles d'opérer illégalement dans le secteur financier russe.
CBR qui permet aux bourses de négocier des actifs numériques
La Banque centrale de Russie avait précédemment suggéré d'autoriser les bourses à échanger des actifs numériques. En tant qu'autorité monétaire du pays, CBR a déjà signalé une augmentation du nombre de nouvelles pyramides financières tirant parti du thème de la crypto-monnaie pour le mois de mai.
L'une des raisons de la croissance des pyramides financières a été l'incertitude financière qui n'a fait qu'accroître l'intérêt pour les programmes sur les opportunités d'investissement dans l'espace des actifs numériques.
Dans le même temps, le ministère russe de l'Intérieur a proposé plus tôt cette semaine que les autorités de Moscou criminalisent ceux qui fournissent des services de blanchiment d'argent aux escrocs. Si les législateurs suivent les conseils du ministère, ces personnes ou organisations ciblant les escrocs, qui peuvent parfois même être des individus sans méfiance qui ont permis à des escrocs d'utiliser leurs portefeuilles cryptographiques et leurs comptes bancaires, pourraient écoper jusqu'à sept ans de prison pour leur implication dans une telle activité illégale. .