Dans un étrange coup du sort, les fondations du monde des cryptomonnaies ont été ébranlées lorsque l’empire FTX s’est effondré l’année dernière, laissant son fondateur, Sam Bankman-Fried, jugé pour une fraude aux proportions épiques. Le gouvernement américain affirme que ce magnat des cryptomonnaies en disgrâce a orchestré l’une des plus grandes tromperies financières de l’histoire, tandis que sa défense le dépeint comme un jeune passionné naïf qui a nagé trop profondément dans les marées numériques.
Deux semaines après le drame captivant et aux enjeux élevés de la salle d'audience, les jurés se sont régalés des preuves d'ouverture et du témoignage de Caroline Ellison, un ancien membre de haut rang du géant de la cryptographie de Bankman-Fried et son ancienne flamme.
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Essai SBF : première semaine
Au cours de la première semaine du procès très attendu, la défense juridique de SBF selon laquelle, malgré son rôle de leader nominal, le fondateur de FTX restait inconscient des courants néfastes qui infestaient à la fois sa bourse et le fonds spéculatif Alameda Research, a été considérablement contestée par le Département des États-Unis. de la justice.
- Matt Huang, co-fondateur de Paradigm, a déclaré qu'il avait investi environ 278 millions de dollars dans diverses rondes de financement FTX, mais que les capitaux propres sont désormais évalués à zéro dollar.
- Gary Wang, co-fondateur de FTX, a déclaré que SBF avait dirigé tous les crimes, y compris son aveu de fraude électronique, de fraude sur les valeurs mobilières et de fraude sur les matières premières.
- Adam Yedidia, un ancien développeur de FTX, a démissionné en novembre 2022 après avoir découvert le stratagème de « fraude » des clients, bien que ce détail crucial ait ensuite été retiré du dossier.
- En 2022, un bug dans le logiciel de la bourse, résultant de sa gestion unique des dépôts des clients, a gonflé les avoirs d'Alameda de 8 milliards de dollars. Selon le témoignage de Yedidia, les clients de FTX déposaient des fonds sur Alameda par virement bancaire, ce qui compliquait le suivi des dettes des clients.
- Le ministère de la Justice a publié un projet de loi de confiscation identifiant deux avions, un Bombardier Global et un Embraer Legacy, comme des actifs appartenant à Bankman-Fried et destinés à être saisis.
Test SBF : deuxième semaine
Alors qu'au cours de la première semaine, un juré se serait également endormi, les choses ont commencé à devenir plus intéressantes au cours de la seconde, lorsqu'Ellison a révélé sa relation tumultueuse avec Bankman-Fried. Son témoignage époustouflant a révélé un réseau de tromperies, allant des états financiers frauduleux aux prostituées thaïlandaises ouvrant des comptes cryptographiques. Et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas devenir plus étrange, nous nous penchons sur "Les choses dont Sam panique".
- Ellison, l'ancien PDG d'Alameda, a pris la parole cette semaine et a témoigné de sa relation avec Bankman-Fried, de ses inquiétudes concernant l'importante ligne de crédit d'Alameda auprès de FTX et du leadership de FTX pour en faire le visage d'une société de négoce de crypto-monnaie.
- Dans un témoignage explosif, il a affirmé que FTX ne pouvait pas respecter ses obligations parce que les fonds des clients étaient utilisés pour couvrir les obligations financières et les déficits budgétaires d'Alameda. Le SBF aurait ordonné la création de faux états financiers pour cacher des fonds détournés.
- Les actifs des clients ont plutôt été utilisés pour l'immobilier de luxe, le capital-risque et le financement politique mené par la société mère de la SBF.
- Alameda avait retiré plus des trois quarts du total des avoirs des clients FTX. Ce faisant, le fonds spéculatif, aujourd'hui disparu, a perdu au moins 200 millions de dollars, dont 100 millions de dollars à cause d'un stratagème de phishing.
- Ellison a également révélé que Bankman-Fried avait été en discussions avec le prince saoudien Mohammed Bin Salman au sujet d'un éventuel soutien financier pour couvrir les pertes de FTX avant son dépôt de bilan.
- Alameda aurait tenté de récupérer 1 milliard de dollars de fonds gelés sur Huobi et OKX en tentant de soudoyer des responsables chinois, mais la demande a été retirée du rôle.
- Alameda employait des prostituées thaïlandaises pour ouvrir des comptes sur ces bourses afin d'exécuter des stratégies visant à débloquer des fonds bloqués, une partie importante des activités du hedge fund à l'époque.
- La liste d'Ellison des « choses qui font flipper Sam » a été soumise comme preuve , un document Google fréquemment mis à jour qui décrivait les préoccupations de son SBF, y compris la « mauvaise presse » et un plan visant à impliquer les régulateurs du rival Binance pour acquérir plus de clients et remplir un contrat de 8 $. milliard d’écart. .
- Selon le témoignage d'Ellison jeudi, Alameda a eu des difficultés à obtenir un audit. Les tentatives d'embauche de comptables en 2021 et 2022 ont échoué, les professionnels ayant décliné en raison d'inquiétudes après avoir examiné les dossiers financiers du fonds.
- Il a été rapporté que l'ancien PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame, gérait initialement les bilans d'Alameda, mais Ellison a finalement assumé cette responsabilité.
- Le fondateur et ancien PDG du prêteur BlockFi, Zac Prince, a également pris la parole et a imputé l'échec de son entreprise aux échecs de FTX.
L’accusation espère conclure l’affaire dans les deux prochaines semaines, d’ici le 26 ou le 27 octobre. Par la suite, l'équipe de défense de Bankman-Fried aura l'occasion de présenter pleinement sa cause.
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