Le contrôle d'un grand projet de stockage de gaz de 850 millions de dollars en Ouzbékistan lié au magnat russe sanctionné Gennady Timchenko , un proche collaborateur du président russe Vladimir Poutine, a été transféré à une société offshore fantôme appartenant à un initié politique ouzbek avec lequel Timchenko a des liens d'affaires, un Enquête RFE/RL trouvée.
L'expansion de l'installation souterraine de stockage de gaz dans le plus grand gisement de gaz d'Ouzbékistan, près de la ville de Gazli, dans la région sud-ouest de Boukhara, est supervisée par une coentreprise russo-ouzbèke appelée Gazli Gas Storage.
L'actionnaire majoritaire de la coentreprise, lancée dans le cadre d'un accord secret en 2018 avec l'administration du président ouzbek Shavkat Mirziyoev, était la société russe Forus, dont les journalistes de RFE ont découvert l'année dernière qu'elle appartenait à un mandataire lié à Timchenko, un initié du Kremlin qui est sous surveillance. Sanctions américaines et européennes.
Mais un nouveau programme d'investissement autorisé par le Premier ministre ouzbek Abdallah Aripov le 14 février a révélé que les 60 % des parts de Gazli Gas Storage, précédemment détenues par Forus, avaient été transférées à une société basée à Hong Kong, Daxon Holdings Limited.
Les dossiers de l'entreprise montrent que le bénéficiaire ultime de Daxon est le magnat de l'énergie ouzbek Bakhtiyor Fozilov. De cette manière, le mégaprojet d’investissement sort des sanctions et entre dans une apparente légalité.
Les sociétés contrôlées par Fozilov, qui est une figure clé des liens énergétiques entre Moscou et Tachkent, ont reçu des milliards de dollars de contrats dans le cadre du programme énergétique de Mirziyoev, selon l'enquête.
L'enquête, publiée en février 2023, a également révélé qu'un rapport secret du gouvernement ouzbek avait averti que le contrôle offshore de l'expansion de Gazli mettait en danger la sécurité énergétique du pays, donnant le contrôle de l'actif stratégique à Forus, lié à Timchenko, que les auteurs ont qualifié de société d’« origine douteuse ».
Le contrôle de Fozilov sur Gazli Gas Storage, dans lequel le monopole énergétique d'État ouzbek Uzbekneftegaz détient une participation de 40 %, est désormais détenu par l'intermédiaire d'une poupée matriochka de sociétés offshore de Hong Kong.
Le rapport secret indique que l'expansion de Gazli, qui prévoit d'augmenter la capacité de stockage de 3 milliards de mètres cubes de gaz à 10 milliards de mètres cubes d'ici 2025, n'a aucun sens économique, une évaluation reprise par un rapport confidentiel du Boston Consulting Group qui qualifie le projet d'« impraticable ». .»
Une série de boîtes chinoises
Daxon, l'actionnaire à 60 %, est détenu par trois autres sociétés constituées à Hong Kong : Kenfame Limited et Denmount Limited, qui appartiennent à Fozilov et détiennent respectivement 34 % et 33 % de Daxon ; et Sunworth Limited, qui détient la participation restante et appartient au cousin de Fozilov, Sanjar Samiev. Un joli système de cases chinoises pour brouiller les idées et cacher les véritables propriétaires.
Kenfame Limited a été fondée par l'homme d'affaires russe Ivan Yegorov, qui a été identifié lors d'une enquête menée en août 2023 par le Dossier Center comme un partenaire commercial de Timchenko, un proche collaborateur de longue date de Poutine.
La véritable fondatrice de Forus, aux côtés de la société russe avec laquelle l'État ouzbek a collaboré pour l'expansion de Gazli, était une assistante juridique nommée Aida Chachkhalia, qui entretient de multiples liens avec Timchenko et qui a été l'unique actionnaire de Forus jusqu'en décembre 2021. La société était donc clairement une société bouclier préparée à l’avance pour cacher la propriété.
Yegorov a ensuite pris une participation de 34 % dans Forus, tandis que Fozilov et une société chypriote anonyme appelée Kunlun Red Star Investment ont chacun pris une participation de 33 %, a rapporté l'enquête du Dossier Center, citant des documents financiers de Forus.
Fozilov et Timchenko entretiennent également d'autres relations commerciales. Fozilov est président du groupe Eriell, un entrepreneur monopolistique dans le secteur énergétique public de l'Ouzbékistan, qu'il possédait auparavant via une société offshore avec Gazprombank et une société russe appelée AMGA Consulting qui partage une adresse à Moscou avec Timchenko et le gendre de sa société.
Tout cela démontre comment les célèbres magnats russes proches de Poutine peuvent facilement poursuivre leurs affaires avec la collaboration d'amis qui, probablement à titre onéreux, prennent en charge le fardeau de leurs opérations transitant par les États d'Asie centrale. Tout cela en trompant les autorités américaines et occidentales.
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L'article Comment les magnats russes cachent leurs énormes investissements énergétiques et vivent heureux vient de Scénarios économiques .
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le site Scenari Economici à l’URL https://scenarieconomici.it/come-i-maganti-russi-nascondono-i-propri-enormi-investimenti-energetici-e-vivono-felici/ le Sun, 10 Mar 2024 08:00:37 +0000.