Vendredi, la Deutsche Bank a convenu avec les autorités fédérales américaines d'une amende de 125 millions de dollars suite à la découverte de plusieurs cas de corruption, dissimulés sous forme de "frais de renvoi", de "frais d'information", couvrant différentes régions du monde, en provenance d'Arabie saoudite. L'Arabie, vers la Chine et l'Italie. Tout cela a été rapporté par le New York Times .
L'enquête menée par le ministère américain de la Justice et la SEC a révélé que ces commissions étaient en fait des pots-de-vin destinés à des personnalités importantes du monde politique. Les enquêtes ont révélé que Deutsche Bank avait effectué environ 7 millions de dollars en paiements irréguliers à des courtiers étrangers entre 2009 et 2016, gagnant environ 35 millions de dollars grâce aux transactions qui en résultaient.
La banque a accepté ses responsabilités en évitant ainsi de faire l'objet d'une enquête pénale, mais aussi en acceptant de payer une très lourde amende administrative qui, comme nous l'avons dit, était fixée à 125 millions d'euros. Les cas impliquent:
- une famille saoudienne, dans laquelle la Banque a payé une «médiation» à l'épouse du propriétaire de la grande entreprise familiale afin d'entrer dans son entreprise;
- En Chine, où la Banque souhaitait créer un fonds d'investissement dans le secteur de l'énergie, elle a fait appel aux conseils d'une personne en contact étroit avec une personnalité gouvernementale;
- en Italie où la Banque a «développé une relation d'affaires» avec un juge italien.
Qui est ce juge? Le CSM est-il IT? Pourquoi une banque est-elle condamnée à une amende en Amérique pour un cas de «pot-de-vin», de «Mazzette» en Italie et rien n'est connu ici? Mystères de notre justice.
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L'article DEUTSCHE BANK DOIT PAYER UNE AMende DE 125 MILLIONS POUR LES CAS DE CORRUPTION…. INCLUANT UN JUGE EN ITALIE provient de ScenariEconomici.it .
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le site Scenari Economici à l’URL https://scenarieconomici.it/deutsche-bank-deve-pagare-una-multa-di-125-milioni-per-casi-di-corruzione-fra-cui-un-giudice-in-italia/ le Mon, 18 Jan 2021 07:30:15 +0000.