À la suite des sanctions d’août 2022 pour blanchiment de plus de 455 millions de dollars de crypto-monnaies volées par le groupe Lazarus, le controversé mélangeur de pièces Tornado Cash a fait face à un revers majeur. Malgré l'annulation et la nouvelle désignation de l'OFAC en novembre, sa configuration décentralisée l'a rendu à l'abri d'un arrêt physique.
Les données de Chainalysis, partagées avec CryptoPotato , ont montré une baisse de 93 % des entrées mensuelles post-sanctions par rapport aux moyennes avant les sanctions.
Tornado Cash rebondit malgré le revers initial
Après les sanctions de l'OFAC contre Tornado Cash, les entrées dans le verre ont augmenté de 28 %, totalisant 822,0 millions de dollars, selon les dernières conclusions de la société de renseignement blockchain. Pourtant, par rapport à la période précédant les sanctions , les entrées ont diminué de 89,2 %, ce qui met en évidence leur impact.
Le nombre de transactions illégales liées aux sanctions n’a cessé d’augmenter ces dernières années. En effet, davantage d'entités sont sanctionnées et il est également plus difficile de les appliquer aux entités situées dans des régions qui ne respectent pas les règles de l'OFAC ou aux opérations décentralisées.
"Cela vaut toujours la peine de surveiller Tornado Cash, car son activité continue au cours de l'année écoulée met en évidence le défi d'imposer des sanctions aux entités décentralisées, tout en démontrant l'efficacité des sanctions et en renforçant la nécessité d'une réglementation dans l'écosystème DeFi."
En 2023, l’OFAC a imposé 18 sanctions à des entités utilisant des adresses cryptographiques. Chainalysis a identifié des adresses cryptographiques liées à des entités désignées par l'OFAC, y compris des membres du gang de ransomwares Trickbot. L'année dernière, ils ont reçu 61,5 % du volume des transactions illicites, soit un total de 14,9 milliards de dollars.
Contrairement à 2022, l’OFAC a principalement ciblé les groupes et les individus en 2023, à l’exception de Genesis Market et Sinbad.io. Les sanctions précédentes de 2022 se concentraient sur des services majeurs tels que Garantex, Hydra, Tornado Cash et Blender.io, indiquant un changement dans les objectifs de l'OFAC liés aux crypto-monnaies.
Activité de sanction liée aux crypto-monnaies
Depuis 2022, les transactions cryptographiques liées aux entités sanctionnées sont restées importantes. Garantex et Tornado Cash ont notamment contribué à ce volume élevé. Cependant, les crypto-monnaies envoyées vers les régions sanctionnées ont diminué après le pic du marché haussier de 2021.
En 2023, les cinq principales entités sanctionnées ont reçu collectivement 821,4 millions de dollars en crypto-monnaies, Sinbad.io étant en tête avec 665,4 millions de dollars. Les sanctions ont principalement touché les petites entités et les individus plutôt que les grands services.
L'année dernière a vu une augmentation significative des sanctions liées aux cryptomonnaies associées au programme de lutte contre les drogues illicites de l'OFAC, quadruplant par rapport à 2022. Les sanctions contre la Corée du Nord (RPDC2-4) et les cybercriminels (CYBER2) ont également augmenté).
À la suite de la crise actuelle du fentanyl aux États-Unis, les sanctions liées à la drogue ont pris le pas, l'OFAC ayant introduit neuf sanctions liées au fentanyl, soulignant l'accent accru mis sur la lutte contre les activités liées à la drogue facilitées par les crypto-monnaies.
Les données post Chainalysis révèlent une baisse de 93 % des entrées de trésorerie après la tornade des sanctions apparaît en premier sur CryptoPotato .