Le Texas State Securities Board a rapidement fermé Arkbit Capital, alléguant un système frauduleux d'extraction de cryptomonnaie qui trompait les investisseurs avec de fausses promesses et manipulait les médias.
Arkbit a faussement prétendu exploiter des centres de données en Arkansas pour le cloud mining de cryptomonnaies, attirant les investisseurs avec des promesses de rendements quotidiens.
Des pratiques trompeuses dévoilées
L'inspecteur financier Alexis Cantrell a découvert les pratiques trompeuses d'Arkbit. La société a utilisé CoinPayments.net pour faciliter les transactions malgré les restrictions de la plateforme imposées aux utilisateurs américains. Ces rapports étaient liés à Paras Khivesara à Hyderabad, en Inde.
Arkbit a publié des vidéos et des images manipulées sur les réseaux sociaux pour attirer les investisseurs. Une vidéo montre faussement le PDG d'Arkbit s'exprimant lors d'une conférence sur les crypto-monnaies à Austin, au Texas. Cependant, le Texas State Securities Board n'a trouvé aucune preuve de sa présence à l'événement.
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L'enquête a également révélé qu'Arkbit avait utilisé des images d'archives d'un serveur pour représenter son prétendu centre de données en Arkansas et avait suivi une vidéo depuis le bureau principal d'Arkbit jusqu'à un espace de bureau louable à Los Angeles. Joe Rotunda, directeur de la division Enforcement, a souligné la nécessité d'une vigilance des investisseurs.
« Les escrocs évoluent et leurs méthodes deviennent plus sophistiquées. Les investisseurs doivent faire preuve d’un scepticisme sain lorsque des entités inconnues offrent des opportunités d’investissement rentables », a déclaré Rotunda.
Le Texas State Securities Board a l’habitude de prendre des mesures contre les stratagèmes frauduleux de cryptomonnaie. En 2018, il a émis une ordonnance d’urgence de cesser et de s’abstenir contre plusieurs individus et entreprises basés dans l’Utah pour des investissements miniers de crypto-monnaie non enregistrés qui promettaient des rendements invraisemblables. Le conseil d'administration exhorte le public à rechercher minutieusement toute opportunité d'investissement, en particulier celles promues sur les réseaux sociaux.
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L’affaire Arkbit s’inscrit dans une tendance plus importante des stratagèmes de Ponzi sur les cryptomonnaies aux États-Unis. En mars 2024, la SEC a démantelé un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars sous le couvert de CryptoFX , qui ciblait les investisseurs latinos. Peu de temps après, un jury new-yorkais a également condamné deux personnes qui faisaient la promotion du faux système d'extraction et d'échange de crypto-monnaie IcomTech. Plus récemment, Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et de la conformité du système anti-fraude OneCoin , a été condamnée à quatre ans de prison pour blanchiment de millions de dollars.
La répression d'Arkbit Capital met en évidence la menace persistante posée par les systèmes frauduleux de crypto-monnaie. Cette affaire rappelle fortement aux investisseurs de faire preuve de prudence et de mener des recherches approfondies avant de s'engager dans tout investissement, en particulier ceux qui promettent des rendements élevés avec un risque minimal.
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