Deux personnes ont été arrêtées et interrogées par la police métropolitaine du Royaume-Uni et la Financial Conduct Authority (FCA) pour avoir prétendument mené une opération illégale de cryptomonnaie dépassant 1 milliard de livres sterling (1,2 milliard de dollars) dans la région.
La FCA a mis en évidence les principales exigences d’enregistrement pour les sociétés de cryptographie et a émis des avertissements aux consommateurs.
Des suspects arrêtés et interrogés
Selon la Financial Conduct Authority (FCA), une quantité importante de crypto-monnaies a transité par cette activité de crypto-monnaie.
Le communiqué de presse de la FCA indique que « plus d’un milliard de livres sterling d’actifs cryptographiques non enregistrés auraient été achetés et vendus dans le cadre de cette activité ». Les personnes arrêtées, âgées de 38 à 44 ans, ont été interrogées puis libérées sous caution par la FCA.
Dans le cadre de l'enquête, la police métropolitaine de Londres a confisqué de nombreux appareils numériques associés à l'activité lors de perquisitions au domicile des suspects. Les pouvoirs récemment accordés permettent à la police britannique de saisir et de geler les actifs cryptographiques dans le cadre d’enquêtes sur la fraude.
Therese Chambers, directrice exécutive de l'application et de la surveillance du marché à la FCA, a souligné l'engagement de l'agence à prévenir les activités illégales de cryptographie dans le système financier britannique. Il a déclaré,
« La FCA a un rôle important à jouer pour empêcher l’argent sale d’entrer dans le système financier britannique. Ces arrestations montrent que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher les sociétés de cryptomonnaie d’opérer illégalement au Royaume-Uni.
Auparavant critiquée pour la lenteur des mesures d'application, la FCA a rendu obligatoire l'enregistrement de toutes les entreprises liées aux cryptomonnaies à partir de janvier 2021. Cette mesure vise à garantir le respect de la réglementation britannique sur le blanchiment d'argent et à lutter contre les délits financiers tels que le financement du terrorisme et les transferts de fonds illicites.
Depuis la mise en œuvre de cette exigence, plus de 300 entreprises ont demandé à s’enregistrer pour offrir des services liés aux cryptomonnaies, mais seulement 44 entreprises environ ont été enregistrées avec succès.
Exigences répertoriées par la FCA
Selon le communiqué, les entreprises proposant des services spécifiques aux crypto-monnaies doivent s'inscrire auprès de la FCA dans le cadre des MLR et adhérer aux règles et réglementations établies. La FCA a souligné son autorité pour émettre des instructions et imposer des restrictions sur les activités de crypto-monnaie, comme l'autorisent les MLR.
L’organisme de surveillance avertit régulièrement les citoyens britanniques des risques associés aux actifs cryptographiques et tient à jour une liste des entreprises non enregistrées suspectées.
Concernant l'enquête en cours, la FCA a déclaré qu'elle s'abstiendrait de tout commentaire pour le moment et qu'elle fournirait d'autres mises à jour à l'avenir, le cas échéant.
Le message de la FCA réprime les suspects dans une activité illégale de crypto-monnaie de 1,2 milliard de dollars apparaît en premier sur CryptoPotato .