Les autorités américaines enquêtent sur les transferts suspects de portefeuille Alameda et SBF : rapport

Bien que le fondateur en disgrâce de FTX et d'Alameda Research soit actuellement en liberté sous caution selon des règles strictes, il y a eu plusieurs transferts suspects d'actifs cryptographiques à partir de portefeuilles liés à lui ou à son ancien empire.

Bien qu'il ait réfuté tout lien, Bloomberg a indiqué que les autorités américaines avaient l'intention d'enquêter sur la question.

  • CryptoPotato a signalé à la fin de la semaine dernière que plusieurs portefeuilles Alameda (marqués comme tels sur Etherscan) ont commencé à déplacer des jetons ERC-20 et à les rattacher à BTC. Certaines des ressources comprenaient YFI, AAVE et WETH.
  • Bankman-Fried, actuellement libéré sous caution de 250 millions de dollars et qui vit dans la maison de ses parents, a rompu son silence de trois semaines sur Twitter, affirmant qu'il n'avait rien à voir avec ces transferts.
  • Il précise ne pas avoir accès à ces comptes avant d' ajouter :

«Je pense qu'il est probable que diverses branches légitimes de FTX aient accès à ces fonds; espérons que c'est ce qui se passe ici. Si ce n'est pas le cas, j'espère que quelqu'un interviendra bientôt pour le faire. Je serais heureux d'aider à conseiller les régulateurs à ce sujet si quelqu'un le souhaite.

  • Selon Bloomberg, ces mouvements de prix suspects ont attiré l'attention des procureurs fédéraux américains, qui envisagent d'ouvrir une enquête.
  • Quelques jours seulement après les transferts susmentionnés, d'autres allégations ont fait surface selon lesquelles SBF en aurait fait de nouvelles, dans lesquelles elle aurait finalement encaissé près de 700 000 $ en crypto-monnaies. Rappelons qu'il a déclaré qu'il ne lui restait plus que 100 000 dollars sur son compte bancaire après avoir déposé son bilan, et l'injonction du tribunal lui interdit strictement de négocier avec des sommes aussi importantes.
  • Cependant, le rapport Bloomberg semble se concentrer uniquement sur les transferts liés à Alameda, et SBF n'a pas encore commenté les autres.

Les autorités de la poste américaine enquêtent sur les transferts suspects d'Alameda, SBF Wallet : le rapport est apparu pour la première fois dans CryptoPotato .