La police vietnamienne enquête sur une affaire de vol d'ETH, d'USDT et de TRON dans des portefeuilles de jeux d'argent par quatre Vietnamiens gérant une opération de jeu en ligne illégale dans la nation communiste.
La police de guerre du Vietnam a arrêté 59 personnes, qui feraient partie d'un réseau de jeux d'argent à Ho Chi Minh-Ville, qui a volé plus de 3,8 milliards de dollars de paris. Selon les forces de l'ordre vietnamiennes, qui comprennent le département vietnamien de prévention et de contrôle du crime cybernétique et de haute technologie, le département de police criminelle et le département de police de Ho Chi Minh-Ville, l'anneau a été conçu par quatre citoyens vietnamiens, nommés Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân et Nguyễn Đắc Quý.
Les joueurs ont été amenés à s'inscrire pour un portefeuille de crypto-monnaie sur la plate-forme étrangère Remitano et à le charger avec ETH, TRON ou USDT. Ils ont ensuite été utilisés pour parier sur Swiftonline.live et Nagaclubs.com. Il s'agissait de sites intermédiaires de la principale plate-forme Evolution Gaming, filiale d'Evolution AB en Suède. Les personnes arrêtées ont admis avoir reçu des commissions d'Evolution pour avoir fait embarquer des clients vietnamiens. Evolution a nié que ses tables à distance en direct soient accessibles dans les juridictions où le jeu est illégal.
Les criminels ont bloqué le site pendant les périodes de pointe et ont fait irruption dans les portefeuilles crypto des joueurs. Les joueurs ont été attirés dans ce stratagème par des criminels, qui ont publié des photos décrivant leur richesse sur les réseaux sociaux. Ils ont également attiré les joueurs les plus chevronnés en leur offrant une assurance, leur promettant un remboursement après six paris perdants consécutifs. La police a formé une équipe pour enquêter plus avant sur l'affaire.
La police vietnamienne fait face à une rude bataille pour arrêter les joueurs
La police a mené une bataille acharnée pour lutter contre le jeu illégal au Vietnam. Le gouvernement a autorisé les habitants et les étrangers en visite au Vietnam à parier dans six casinos physiques, mais interdit les jeux en ligne et les salles de jeux privées. Les paris sportifs ont été légalisés au Vietnam en 2017 dans le cadre d'un programme pilote de cinq ans, après que les habitants aient été autorisés à jouer dans certains casinos.
Fin novembre 2021, la police sud-coréenne a arrêté 130 membres d'un gang criminel qui gérait un site Web de jeux d'argent illégal depuis les Philippines et a confisqué 800 millions de wons de produits du crime, qui ont été transférés en Corée du Sud sous forme de crypto-monnaies.
Les régulateurs ont-ils raison ?
Cet incident donne du crédit aux exigences réglementaires des régulateurs du monde entier. Transférer de l'argent à travers les frontières de manière anonyme en utilisant des crypto-monnaies est un gros risque aux yeux des régulateurs. Les politiques de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d'argent sont importantes lorsque vous essayez de surveiller le flux d'argent dans une transaction. Des entreprises comme Elliptic et Chainalysis ont développé des outils pour aider les forces de l'ordre à surveiller quels portefeuilles appartiennent à quels groupes criminels.
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La répression post- loi au Vietnam contre le jeu illégal criptovalute est apparue pour la première fois sur BeInCrypto .