Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a répondu à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis au sujet d'allégations de transactions fictives. La bourse affirme que les affirmations du régulateur sont fausses en raison de sa mauvaise interprétation des faits.
Binance.US affirme qu'il n'y a jamais eu de wash trading
Le 5 juin 2023, la SEC a poursuivi Binance pour violation de diverses lois sur les valeurs mobilières. Dans le cadre du procès, la Commission avait mis en cause la bourse de lavage commerciale. Il a affirmé qu'un marchand de lavage bien connu sur le site était le teneur de marché Sigma Chain, une société commerciale détenue et contrôlée par le PDG de Binance Changpeng 'CZ' Zhao. Plus tard, Binance.US, la branche américaine de l'échange de crypto-monnaie, a nié avec véhémence ces allégations.
"Nous croyons fermement que les allégations de la SEC concernant le wash trading sont totalement infondées et basées sur une incompréhension fondamentale des faits et une mauvaise application de la loi pertinente", a déclaré une porte-parole de Binance.US.
Selon la porte-parole de Binance, ni la société ni CZ ne se sont engagées ou n'ont été réceptives à l'idée du wash trading.
Cependant, il y a des raisons de croire que ces allégations ne sont pas sans fondement, car un rapport du Wall Street Journal suggère qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans les allégations de la SEC. Selon le rapport, près de 70 000 dollars de bitcoins ont été échangés au cours de la première heure du lancement de Binance en 2019. Et dans un message interne affiché par le Wall Street Journal, le PDG de Binance, CZ, aurait admis que ces activités de trading provenaient d'eux, en disant : "Nous étions nous-mêmes, je crois" dans le message.
Parce que les allégations de The Wash Trading sont sérieuses
Pour plus d'informations sur le blanchiment commercial, c'est essentiellement lorsqu'une entité vend et achète le même actif pour manipuler le marché à son profit. Cela augmentera le volume des échanges et augmentera considérablement le prix d'un produit car cela donne l'impression qu'il est en forte demande.
Le wash trading a toujours été une source de préoccupation dans le monde financier car il s'agit d'une forme de manipulation du marché qui peut induire en erreur les autres investisseurs. Dans ce cas, si effectivement Binance était impliqué dans le wash trading, il l'a probablement fait pour augmenter son volume de trading et donner aux traders l'impression qu'il y a suffisamment de liquidités sur la plateforme malgré sa nouveauté sur le marché.
À l'époque, Binance.US devait déjà rivaliser avec Coinbase et le défunt FTX pour le marché américain, ce qui aiderait à convaincre les traders qu'ils n'auraient aucune difficulté à exécuter leurs ordres d'achat et de vente.
Pour démontrer sa sévérité, le wash trading dans la plupart des classes d'actifs a toujours été interdit depuis la promulgation du Commodity Exchange Act (CEA) en 1936. Mais il semble y avoir des zones grises dans le monde de la crypto-monnaie en raison de sa nature "technique" et les régulateurs essaient toujours de comprendre comment fonctionne l'industrie.
Cependant, compte tenu de la nature transparente de la technologie blockchain et avec les bons outils et stratégies médico-légales, il ne fait aucun doute qu'il deviendra de plus en plus difficile pour les bourses et les teneurs de marché de s'engager dans cette activité illicite à mesure que les régulateurs renforcent leur surveillance de l'industrie de la crypto-monnaie.