Dans le cadre d'une récente répression des transactions illicites impliquant des crypto-monnaies, le ministère américain de la Justice (DOJ) a arrêté Rui-Siang Lin, un individu de 23 ans originaire de Taïwan. Lin, également connu sous les noms de Pharoah et Faro, est accusé de posséder et d'exploiter un marché de la drogue sur le dark web connu sous le nom de « Undercover Market ».
La plateforme aurait facilité des transactions anonymes de stupéfiants illégaux basées sur la cryptomonnaie, d'une valeur totale de plus de 100 millions de dollars dans le monde.
Une opération cryptographique de 100 millions de dollars dévoilée
Selon la plainte et l’acte d’accusation, Incognito Market est apparu en octobre 2020 comme un bazar de stupéfiants en ligne opérant sur le dark web. Jusqu’à sa fermeture en mars, le marché facilitait la vente de crypto-monnaies contre plus de 100 millions de dollars de stupéfiants, dont d’importantes quantités de cocaïne et de méthamphétamine.
Accessible aux utilisateurs du monde entier disposant d’une connectivité Internet, Incognito Market peut être atteint via le navigateur Web Tor sur le darknet. Lin, opérant sous les pseudonymes en ligne « Pharoah » ou « Faro », a agi en tant que leader du marché. et supervisé toutes ses opérations, y compris les employés, les fournisseurs et les clients.
Le procureur américain Damian Williams du district sud de New York a souligné que l'opération présumée de Lin exploitait la communauté à des fins personnelles, notant que les acteurs criminels seraient poursuivis, qu'ils opèrent au coin des rues ou dans les « coins sombres d'Internet ».
Un baron de la drogue du Dark Web arrêté
Selon le ministère de la Justice, Incognito Market a été conçu pour faciliter les transactions de stupéfiants dans le monde entier en intégrant des fonctionnalités couramment vues sur les sites de commerce électronique légitimes, telles que l'image de marque, la publicité et le service client.
Les utilisateurs auraient eu accès au marché en se connectant avec des noms d'utilisateur et des mots de passe uniques, leur permettant ainsi de rechercher parmi des milliers de listes les médicaments de leur choix.
Il est également allégué que la plateforme vendait des stupéfiants illégaux et des médicaments sur ordonnance mal étiquetés, notamment de l'héroïne, de la cocaïne, du LSD, de la MDMA, de l'oxycodone, de la méthamphétamine, de la kétamine et de l'alprazolam.
Pour devenir vendeur sur Incognito Market, les gens devaient s'inscrire sur le site et payer un droit d'entrée. En échange de la cotation et de la vente de stupéfiants, les vendeurs ont payé 5 % du prix d'achat à Incognito Market. Lin a amassé des millions de dollars de bénéfices grâce à cette opération .
Il est intéressant de noter que le marché disposait d’une « banque » qui permettait aux utilisateurs de déposer des actifs cryptographiques sur leurs « comptes bancaires numériques ». Après une transaction, la crypto-monnaie était transférée du compte de l'acheteur vers le compte du vendeur, Incognito Market prélevant une commission de 5 % .
Lin a été arrêté le 18 mai à l'aéroport John F. Kennedy et doit comparaître devant le juge Willis devant le tribunal fédéral de Manhattan.
S'il est reconnu coupable, Lin encourt des peines sévères, notamment une peine maximale de prison à vie pour complot en vue de trafic de drogue, une peine maximale de 20 ans pour blanchiment d'argent et une peine maximale de 20 ans pour complot en vue de commettre un trafic de stupéfiants.
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