Binance a annoncé avoir évité plus de 2,4 milliards de dollars de pertes dues à des escroqueries potentielles et à des activités frauduleuses qui auraient pu affecter plus de 1,2 million d'utilisateurs de janvier à juillet 2024 grâce à ses mesures de gestion des risques.
Selon le communiqué de presse officiel partagé avec CryptoPotato , Binance utilise un moteur de risque interne qui fournit une surveillance en temps réel 24h/24 et 7j/7 en utilisant une combinaison d'intelligence artificielle (IA) et d'examens manuels.
Le moteur de risque interne de Binance
Ce système permet à l'échange de crypto-monnaie de détecter avec précision et de traiter rapidement les transactions suspectes, protégeant ainsi les utilisateurs de divers secteurs tels que le trading P2P, les paiements et les retraits sur le réseau crypto. Le moteur de risque intègre plusieurs niveaux de contrôles pour gérer et atténuer efficacement les risques. Le rapport indique également que les signalements les plus fréquents d’activités suspectes ont lieu pendant la phase de retrait des crypto-monnaies.
Cette année, Binance aurait évité 2,4 milliards de dollars de pertes, dont plus de 1,1 milliard de dollars, soit environ 45 %, ont été attribués à des retraits liés à des escroqueries présumées en matière de cryptographie.
Commentant le résultat, Rohit Wad, directeur de la technologie de Binance, a déclaré :
« Eviter plus de 2,4 milliards de dollars de pertes potentielles en seulement sept mois témoigne de notre travail acharné et de notre dévouement au fil des années. Nous sommes heureux que nos efforts contribuent à créer un écosystème plus sûr pour les utilisateurs et nous continuerons à assumer notre responsabilité en tant que leader du secteur en améliorant régulièrement nos systèmes et nos capacités pour garder une longueur d'avance sur les menaces potentielles.
Cette annonce intervient peu de temps après un autre rapport révélant que l'équipe de sécurité de Binance avait récupéré ou gelé plus de 73 millions de dollars de fonds d'utilisateurs provenant d'attaques externes au 31 juillet de cette année. Il est intéressant de noter que ce montant dépasse les quelque 55 millions de dollars récupérés en 2023.
Accent sur la conformité
Le PDG de Binance, Richard Teng, a récemment remarqué une augmentation significative des demandes émanant des forces de l'ordre du monde entier. Jusqu'à présent cette année, la bourse de crypto-monnaie a reçu 63 000 demandes de ces entités, contre 58 000 en 2023. Cette augmentation a conduit Binance à intensifier ses efforts de conformité.
En conséquence, les dépenses liées à la conformité devraient dépasser les 158 millions de dollars dépensés il y a deux ans. L'entreprise prévoit également d'embaucher 1 000 nouveaux employés cette année, en mettant l'accent sur les postes de conformité. Une part importante de ces nouvelles embauches sera consacrée à l’élargissement de l’équipe de conformité de 500 à 700 membres d’ici fin 2024.
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