Dans une tournure des événements surprenante, l'équipe derrière le programme d'investissement à haut rendement (HYIP) connu sous le nom de DFintoch est soupçonnée d'avoir orchestré une arnaque à la sortie, laissant les investisseurs consternés et remettant en question la légitimité du projet.
L'escroquerie présumée a entraîné la disparition d'environ 31,6 millions de dollars USDT sur la chaîne intelligente Binance (BSC) après que les fonds ont été transférés vers plusieurs adresses sur Tron et Ethereum, empêchant finalement les investisseurs de retirer leur argent.
La nouvelle de l'escroquerie potentielle a commencé à circuler lorsque l'éminent commentateur de crypto-monnaie ZachXBT s'est rendu sur Twitter pour sonner l'alarme. Le tweet suggérait que DFintoch, qui annonçait un retour sur investissement (ROI) quotidien de 1%, a brusquement cessé ses activités et a disparu avec de grands fonds d'investisseurs.
En plus de la tromperie, DFintoch aurait prétendu appartenir à l'institution financière réputée Morgan Stanley, attirant davantage d'investisseurs sans méfiance.
La page de l'équipe du site Web de Fintoch répertorie à tort "Bobby Lambert" en tant que PDG, même s'il s'agit d'un personnage inventé joué par un acteur rémunéré. Le gouvernement de Singapour et Morgan Stanley ont précédemment publié des mises en garde concernant ce programme d'investissement.
Il est essentiel de noter que le PDG mentionné sur le site Web est une entité fictive et non une personne qui dirige l'entreprise.
Les escroqueries à la sortie sont malheureusement devenues un problème récurrent dans l'industrie de la crypto-monnaie, entraînant des pertes financières importantes et érodant la confiance entre les participants.
Ces incidents soulignent l'importance de mener une diligence raisonnable approfondie et de faire preuve de prudence avant d'investir dans des programmes à haut rendement qui font de grandes promesses tout en tirant parti de la réputation de marques bien connues.
Alors que l'enquête sur l'escroquerie présumée à la sortie de DFintoch progresse, les investisseurs concernés sont en proie à la perte de leurs fonds durement gagnés. Cet incident est un rappel brutal que malgré le potentiel de revenus substantiels, le marché de la crypto-monnaie reste vulnérable à l'exploitation et aux escroqueries, nécessitant une vigilance constante et une prise de décision prudente.