La plus grande plateforme de trading d'actifs de crypto-monnaie, Binance, et son partenaire américain BAM Trading et son fondateur Changpeng Zhao (CZ), ont été accusés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d'avoir enfreint plusieurs lois sur les valeurs mobilières.
La SEC affirme que malgré les limites déclarées publiquement, Binance et Zhao ont autorisé des clients américains de grande valeur à négocier sur Binance.com. De plus, ils soutiennent que Binance.US n'était pas aussi indépendant que promis et que les ressources des clients étaient mal gérées .
La SEC facture également Binance et BAM Trading pour l'exploitation de courtiers, de chambres de compensation et de bourses sans licence. La plainte met en lumière des pratiques incohérentes, des conflits d'intérêts et un manque de transparence. Le procès a été déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia.
Cependant, Crypto Attorney James Murphy, également connu sous le nom de MetLawMan sur Twitter, a clarifié le raisonnement derrière la position agressive de Binance vis-à-vis de la SEC. Les accusés ont déposé une requête pour accuser la SEC d'agir de manière contraire à l'éthique.
Binance a accusé la SEC d'avoir enfreint les règlements des tribunaux en faisant de fausses déclarations en dehors du tribunal. Selon Binance, la SEC essaie de nuire délibérément à la société commerciale. Binance a demandé au tribunal de faire respecter les lois pertinentes et d'ordonner à la SEC de les suivre, arguant que le jury est entaché et que les actions de la SEC nuisent aux clients américains.
Selon Binance, la SEC a trompé le public en disant qu'une aide d'urgence était nécessaire, affirmant que CZ, le fondateur de la société, avait des fonds de clients mixtes et mal dirigés et que l'ordre était essentiel pour protéger les actifs des investisseurs. Interrogé par le juge, Binance a déclaré que les avocats de la SEC ne pouvaient présenter aucune preuve que CZ avait détourné ou combiné les actifs des clients.
Selon MetaLawMan, il est significatif que Bill McLucas et George Canellos, qui dirigeaient auparavant la Division of Enforcement de la SEC, aient également approuvé ces accusations d'actes répréhensibles. Les allégations de comportement contraire à l'éthique de la part de ces avocats ne passeront sans aucun doute pas inaperçues auprès des responsables de la SEC.
MetaLawMan a déclaré: «La SEC va à nouveau basculer. Ils diront que leur communiqué de presse était correct parce que : (a) ils n'ont pas accordé ce que Binance prétendait avoir été accordé ; (b) ont le droit de répéter les allégations tirées de leur propre plainte ; et (c) les déclarations de Binance après l'audience étaient inappropriées."
MetaLawMan conclut que ce n'est que le début du combat de Binance contre la droiture de la SEC. Comme Ripple, Binance est pour toujours et ne recule pas devant la bataille.
En 2020, la SEC a intenté une action en justice contre Ripple Labs Inc., le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et le co-fondateur de Ripple, Chris Larsen, au motif qu'ils ont vendu XRP, la crypto-monnaie liée à Ripple, dans le cadre d'une offre de titres non enregistrée. L'affaire de la SEC contre Ripple est remarquable car elle soulève des questions cruciales sur la manière dont les crypto-monnaies sont classées et régies aux États-Unis. Une décision du juge Torres est attendu de sitôt maintenant, beaucoup disent que l'accord est actuellement hors de question.