La Crown Court de Southwark à Londres a condamné Jian Wen, un ancien employé de restauration rapide, à six ans et huit mois de prison. Le tribunal l'a reconnue coupable du blanchiment d'environ 150 Bitcoins (BTC) liés à une fraude plus importante de 5,6 milliards de dollars en Chine.
Cette affaire met en évidence une avancée importante dans la lutte contre les délits liés aux cryptomonnaies.
Comment Wen a-t-il contribué au blanchiment de Bitcoin ?
Wen, 42 ans, est passé du modeste sous-sol d'un restaurant chinois à emporter de l'Est de Londres à la possession d'un luxueux manoir de six chambres. Il a toujours nié son implication, affirmant qu'il exécutait simplement les ordres de Yadi Zhang, considéré comme l'architecte du plan.
Le stratagème a transféré d'importantes sommes d'argent volées depuis la Chine , puis les a converties en Bitcoin et les a blanchies par l'intermédiaire de diverses entreprises au Royaume-Uni, en Europe et à Dubaï. Influencé par un large éventail de preuves numériques, notamment des milliers de messages WhatsApp entre Wen et Zhang, le jury a condamné Wen après un procès qui a duré près de deux mois.
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La transformation de Wen, marquée par ses virées shopping très médiatisées dans les magasins de luxe, illustre son changement radical de style de vie. Il a financé ce style de vie avec le produit du Bitcoin blanchi, qui au moment de la saisie s'élevait à plus de 61 000 BTC, aujourd'hui évalué à plus de 4 milliards de dollars.
Lors du prononcé de la peine, la juge Sally-Ann Hales a souligné la nature sophistiquée et bien orchestrée du crime.
"Je suis convaincu que vous saviez à quoi vous aviez affaire", a déclaré le juge.
Néanmoins, la défense de Wen l'a présentée comme une victime manipulée par Zhang. Il pensait que Zhang était un entrepreneur légitime en bijouterie, en Bitcoin et en immobilier.
Cette affaire fait partie d’une répression plus large contre le blanchiment de cryptomonnaie . Par exemple, les États-Unis ont récemment condamné Roman Sterlingov, fondateur du mélangeur de crypto-monnaie Bitcoin Fog , pour des crimes similaires.
Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Son opération, qui a obscurci les origines du Bitcoin obtenu illégalement, a traité des transactions d'une valeur de près de 400 millions de dollars, principalement pour les marchés du darknet .
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Les autorités ont accru leur surveillance des crypto-monnaies, faisant de la répression l’un des éléments d’une initiative mondiale visant à les réglementer. En 2023, les sociétés de paiement numérique et de cryptomonnaie ont été condamnées à des amendes totalisant près de 5,8 milliards de dollars pour violation des réglementations anti-blanchiment d’argent.
Parmi eux, Binance a été condamné à une amende de 4,3 milliards de dollars , soulignant les impacts financiers et réglementaires des opérations de crypto-monnaie.
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