Une étude de TRM Labs indique que l'implication de la Russie dans les opérations illégales de cryptographie a considérablement augmenté en 2023. Près de 70 % de tous les gains de cryptomonnaie provenant des ransomwares provenaient de groupes de personnes russophones. Cela en fait de grands acteurs dans ce domaine.
Il est clair que la Russie joue un rôle important dans l’industrie mondiale du piratage informatique, puisque ces entités ont volé près d’un demi-milliard de dollars américains, révèle le rapport.
L'étude met en lumière ALPHV/BlackCat et Lockbit, deux opérateurs de ransomwares qui ont gagné plus de 320 millions de dollars. Le pirate informatique sanctionné Lockbit a ciblé Boeing et Royal Mail au Royaume-Uni.
MGM Resorts et Henry Schein, grossiste de fournitures médicales et dentaires Fortune 500, sont des cibles de BlackCat/ALPHV. Ces attaques démontrent non seulement l’ampleur et la sophistication de ces groupes, mais aussi combien d’argent ces victimes ont perdu à cause d’eux.
Le rôle de Garantix dans les opérations illicites
La Russie est le point central de la concentration des volumes de cryptomonnaies sanctionnés, comme le soulignent les recherches de TRM Labs. Étonnamment, une seule bourse russe, Garantex, a traité plus de 80 % de toutes les transactions cryptographiques autorisées.
Aujourd’hui, la plupart des transactions Bitcoin liées à des entités agréées transitent par cette société commerciale basée à Moscou, qui est devenue une plaque tournante mondiale majeure pour ces activités.
Il est possible que les processus réglementaires existants soient inadéquats en raison du monopole de Garantex sur les volumes de cryptomonnaies sanctionnés. Le fait qu’il ait continué à fonctionner malgré les sanctions démontre les difficultés auxquelles les forces de l’ordre sont confrontées pour tenter de mettre fin aux activités illégales de cryptomonnaie. La concentration des transactions de crypto-monnaie sanctionnées sur une seule bourse nécessite une surveillance et une réglementation accrues.
Évitez les sanctions et réglementez les crypto-monnaies
Un nombre croissant de personnes se tournent vers les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions imposées à la suite du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine. Selon une étude de TRM Labs, les autorités américaines ont interdit à plusieurs reprises les adresses Bitcoin et Ether associées à ces tactiques d'évasion fiscale.
L’utilisation du bitcoin ou des cryptomonnaies en général pour échapper aux sanctions et effectuer des échanges commerciaux transfrontaliers montre clairement à quel point les criminels et les pirates informatiques s’adaptent rapidement aux nouvelles technologies émergentes.
L’utilisation généralisée des cryptomonnaies à des fins illégales souligne l’importance d’une initiative mondiale visant à combattre efficacement, voire à superviser, les activités sales liées aux cryptomonnaies.
L’analyse reconnaît que la Corée du Nord reste un acteur clé dans la criminalité liée aux cryptomonnaies, malgré les inquiétudes concernant la Russie. Des pirates nord-coréens ont volé 1 milliard de dollars en bitcoins en 2023, démontrant ainsi leur menace pour la cybersécurité mondiale.
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