L'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, a offert plus de détails sur les divers crimes financiers qu'elle a commis chez FTX avec son ex-petit ami, Sam Bankman-Fried, lors de son témoignage devant le tribunal mercredi.
En plus de voler l'argent des clients de FTX, Ellison a déclaré que FTX avait soudoyé le gouvernement chinois avec 100 millions de dollars pour débloquer un pool beaucoup plus important d'actifs gelés.
Pots-de-vin FTX
Selon un résumé fourni mercredi par Inner City Press, Alameda a eu recours à la corruption après l'échec des méthodes alternatives de récupération des fonds.
« Nous avons essayé d'engager un avocat là-bas. Cela n'a pas fonctionné", a déclaré Ellison. "Nous avons utilisé les comptes d'autres personnes. Ryan Salame me l'a dit. Mais cela n'a pas fonctionné non plus."
Au lieu de cela, l’échange a conspiré avec deux individus chinois ayant des liens internes avec le gouvernement chinois. L'un des individus – David Ma – a déclaré à l'époque aux dirigeants de FTX qu'il disposait d'un moyen de débloquer leurs fonds d'un milliard de dollars, après leur saisie dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Même si certains s'y opposaient, Bankman-Fried avait l'intention d'utiliser la méthode de Ma.
"Sam a dit que Ma avait trouvé un moyen de débloquer nos comptes si nous envoyions 100 millions de dollars à ces adresses cryptographiques", a expliqué Ellison. À l’époque, il avait déclaré qu’il ne savait pas qui serait le destinataire.
Le ministère de la Justice a initialement accusé Bankman-Fried de corruption de fonctionnaires du gouvernement chinois pour un montant de 40 millions de dollars. Ils l'avaient également accusé de violations du financement de campagne aux États-Unis, bien que les deux accusations aient ensuite été abandonnées conformément aux obligations conventionnelles envers les Bahamas.
Présentation aux médias par Sam Bankman Fried
Ellison a également déclaré qu'il avait écrit une liste intitulée "Les choses qui font paniquer Sam", qu'il "a fréquemment mise à jour". Ils comprenaient des détails clés sur certaines des autres motivations de Bankman-Fried, notamment l'achat de Snapchat et "amener les régulateurs à sévir contre Binance".
Ellison a indiqué qu'il avait investi dans le site média Semafor et qu'il envisageait également Vox et Forbes.
Il a également évoqué ses fréquentes rencontres avec l'auteur de The Big Short, Michael Lewis, avec qui il disait " cultiver son image de fondateur excentrique". Les cheveux délibérément négligés du fondateur et son choix de conduire une Toyota Corolla faisaient également partie de cet effort.
Au-delà des médias, Ellison a déclaré qu'Alameda avait déployé des efforts délibérés pour créer une image de stabilité auprès des créanciers de la salle des marchés.
En juin 2022, la société institutionnelle de négoce de crypto-monnaie Genesis avait rappelé un prêt de 400 millions de dollars d'Alameda et avait également demandé une vue mise à jour du bilan d'Alameda. À l'époque, Alameda avait déjà retiré 10 milliards de dollars aux clients de FTX via une énorme ligne de crédit, et Bankman-Fried était réticent à révéler la vérité, selon Ellison.
"Il m'a dit de trouver d'autres moyens de présenter l'information", a-t-il déclaré. "Il voulait que je cache certaines choses dans notre bilan."
Ellison a finalement produit sept versions différentes de son bilan pour montrer Genesis, parmi lesquelles Bankman-Fried a choisi une version qui ne révélait pas le trou de 9,9 milliards de dollars.
Image en vedette avec l'aimable autorisation de CNBC.
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