Dans une affaire historique qui met en évidence les dangers d’un investissement incontrôlé dans les cryptomonnaies, Rashawn Russell, un ancien banquier d’investissement, a été condamné à 41 mois de prison fédérale.
Le tribunal du district oriental de New York a prononcé la sentence après que Russell a plaidé coupable de fraude électronique et de vol d'identité, marquant une répression importante contre la fraude aux actifs numériques.
Un stratagème de fraude aux crypto-monnaies déjoué
Le ministère de la Justice estime que la fraude à la crypto-monnaie de Russell a entraîné des pertes d'environ 1,5 million de dollars pour les investisseurs. Sa condamnation fait partie d'une initiative plus vaste du ministère de la Justice visant à lutter contre la montée de la fraude, qui a connu une augmentation notable ces dernières années.
Le programme de Russell, qui s'est déroulé de novembre 2020 à août 2022, ciblait des amis, d'anciens camarades de classe et des collègues de travail. Grâce à son expérience dans le secteur et à son inscription en tant que courtier, Russell a levé des fonds pour son R3 Crypto Fund.
Il a attiré les investisseurs avec des garanties de rendement de 25 % et a même suggéré des gains potentiels allant jusqu'à 100 %, capitalisant sur l'enthousiasme et la confiance généralisés dans l'investissement en monnaie numérique. Pour maintenir une façade de légitimité, Russell a fabriqué des documents, notamment des relevés bancaires falsifiés et de fausses confirmations de virement bancaire.
Ces documents frauduleux ont induit les investisseurs en erreur sur le statut et la rentabilité de leurs investissements. En réalité, Russell a utilisé une partie des fonds pour rembourser d’anciens investisseurs dans le cadre d’une chaîne de Ponzi classique, tout en détournant d’importantes sommes vers des dépenses personnelles et des jeux de hasard.
Le démantèlement du stratagème de Russell a commencé avec son arrestation en avril 2023. Une enquête plus approfondie a révélé qu'entre septembre 2021 et juin 2023, Russell avait acquis près de 100 cartes de crédit et de débit au nom d'autres personnes, avec l'intention de les utiliser pour des transactions frauduleuses.
Ce niveau supplémentaire d'activité criminelle a conduit à la révocation de sa caution en février 2024, lorsqu'il est devenu évident que Russell poursuivait son comportement frauduleux même pendant sa détention à domicile.
Les récents efforts de répression du ministère de la Justice
Le DOJ a intensifié sa lutte contre la fraude et les activités illicites, avec la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) en tête. L'agence cible les échanges de crypto-monnaie qui facilitent les activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et les escroqueries en matière d'investissement en permettant aux criminels de profiter facilement de leurs crimes et d'encaisser.
Le ministère poursuit activement les escroqueries à l'investissement, connues sous le nom de programmes d'« abattage de porcs » , dans lesquelles les escrocs établissent des relations avec les victimes sur une période de plusieurs mois. En avril 2023, l’agence a saisi plus de 112 millions de dollars d’investissements en crypto-monnaie provenant de six de ces escroqueries.
Le DOJ se concentre également sur les ponts entre chaînes, qui ont été une cible privilégiée des attaques malveillantes, et vise à contrecarrer le vol et le piratage dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi). Les efforts du ministère de la Justice ne visent pas seulement à lutter contre la fraude liée aux crypto-monnaies, mais également à construire une infrastructure pour un avenir potentiel dans lequel la Réserve fédérale (Fed) introduit sa propre monnaie numérique au niveau du consommateur, conduisant potentiellement à une société sans espèces.
Le FBI estime que 3,31 milliards de dollars ont été volés à des personnes par le biais de fraudes à l’investissement en 2022, dont plus de 2,5 milliards de dollars ont été volés grâce à des escroqueries liées aux cryptomonnaies. Le ministère de la Justice a enregistré une augmentation significative des incidents criminels liés aux cryptomonnaies au cours des quatre dernières années, avec une augmentation de 183 % des escroqueries liées aux cryptomonnaies entre 2021 et 2023, totalisant 2,57 milliards de dollars en un an.
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