L'un des deux cadres supérieurs de la bourse de crypto-monnaie Binance a fui les autorités nigérianes alors que des accusations criminelles ont été portées contre lui. Le dirigeant a été arrêté pour la première fois le 26 février dans le cadre des actions menées par le Nigeria contre la bourse.
Selon des rapports locaux, le gouvernement fédéral du Nigeria a déposé des accusations d'évasion fiscale contre Binance au milieu de la tourmente en matière d'évasion fiscale.
Du dirigeant de Binance à l’escroc des crypto-monnaies
Un journal nigérian a révélé que Nadeem Anjarwalla, l'un des deux dirigeants de Binance détenus, s'était évadé de la garde du gouvernement près d'un mois après son arrestation. Selon le rapport, l'exécutif a fui le pays le 22 mars.
Après sa détention, Anjarwalla est restée détenue dans une maison d'hôtes à Abuja avec Tigran Gambaryan, également détenu. Vendredi, les gardes en service ont emmené le désormais fugitif dans une mosquée voisine "pour prier dans l'esprit du jeûne du Ramadan en cours". Cependant, Anjarwalla s'est échappé et aurait quitté Abuja à bord d'une compagnie aérienne du Moyen-Orient.
La logistique de l’évasion a soulevé de nombreuses questions auprès des autorités. Le manager, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, s'est vu confisquer son passeport lors de sa détention.
L'enquête a révélé que le fugitif avait fui le pays avec son passeport kenyan. Cependant, la manière dont il a obtenu ce passeport reste un mystère pour les autorités, car il n'avait sur lui que son document de voyage britannique lorsqu'il a été arrêté en février.
Des sources ont déclaré au média local que la maison d'hôtes où étaient détenus les dirigeants de Binance était "confortable" et "offrait de nombreux droits". On pense désormais qu'Anjarwalla a exploité ses privilèges téléphoniques pour planifier sa fuite.
Les autorités s'efforcent de déterminer la destination prévue du fugitif afin de le remettre en détention. Par ailleurs, les autorités du pays seraient en pourparlers avec Interpol en vue d'émettre un mandat d'arrêt international.
Un représentant de Binance a confirmé à CNBC que la bourse était au courant de la situation et a déclaré qu'elle coopérait avec les autorités nigérianes à ce sujet :
Nous avons été informés que Nadeem n'est plus détenu au Nigeria. Notre priorité reste la sécurité de nos employés et nous travaillons en collaboration avec les autorités nigérianes pour résoudre rapidement ce problème.
Binance fait face à des accusations d'évasion fiscale au Nigeria
Comme l'a rapporté Bitcoinist, la répression nigériane contre Binance a vu la bourse de crypto-monnaie condamnée à une amende de 10 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci, affirmant que la plateforme était responsable de la dévaluation du naira nigérian.
Par la suite, le gouvernement a envoyé une demande au PDG de la bourse, Richard Teng. L’ultimatum exigeait que Teng fasse face à des accusations de « financement du terrorisme, blanchiment d’argent et évasion fiscale » dans le pays.
Les derniers rapports montrent que le gouvernement nigérian a porté plainte pour évasion fiscale contre l'échange de crypto-monnaie alors que la nouvelle choquante de l'évasion d'Anjarwalla a frappé le monde.
Les quatre accusations ont été déposées devant la Haute Cour fédérale d'Abuja par le Federal Inland Revenue Service. Outre Binance, Anjarwalla et Gambaryan apparaissent comme les deuxième et troisième accusés contre les accusations.
Selon le rapport local, les accusations imposées à la bourse comprennent « le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés, le défaut de déclaration de revenus et la complicité dans l'aide aux clients pour échapper aux impôts via sa plateforme ».
Le gouvernement fédéral nigérian a également accusé l'échange de crypto-monnaie de ne pas s'être enregistré auprès du Federal Inland Revenue Service (FIRS) à des fins fiscales et de « violer la réglementation fiscale en vigueur dans le pays ».
En novembre 2023, Binance a plaidé coupable à des accusations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent aux États-Unis. Cela a conduit à un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités, dont Changpeng Zhao, qui a démissionné de son poste de PDG de la bourse de crypto-monnaie.
