Les actifs cryptographiques ont trouvé des cas d'utilisation dans différents secteurs, augmentant leur adoption massive à l'échelle mondiale. Des envois de fonds aux transactions transfrontalières, les actifs numériques ont assuré des paiements flexibles pour ceux qui les ont adoptés.
Cependant, dans un contexte d'adoption mondiale croissante, le personnel de sécurité a découvert que les criminels et les organisations terroristes utilisent des crypto-monnaies pour faciliter le financement de leurs entreprises.
Dans un nouveau rapport , Svetlana Martynova, coordinatrice de l'équipe des Nations Unies pour la lutte contre le financement du terrorisme, a commenté la question de l'utilisation des ressources numériques pour financer les crimes. Le responsable a déclaré que des groupes terroristes exclus du système financier formel ont eu recours à l'utilisation d'actifs numériques pour financer leurs activités criminelles.
Martynova a commenté lors d'un discours lors d'une réunion spéciale du Comité contre le terrorisme des Nations Unies (CCT) à New Delhi et à Mumbai. L'ordre du jour de la réunion était axé sur la lutte contre l'utilisation des nouvelles technologies pour les activités terroristes.
Les dommages causés par les technologies émergentes vont au-delà du terrorisme : Section Gen
Selon Martynova, bien que l'argent liquide et le hawala soient des méthodes prédominantes de financement du terrorisme, les terroristes se sont adaptés aux changements de leur environnement. Les terroristes trouvent des moyens de s'adapter à l'évolution des technologies. Il a noté que les nouvelles technologies incluent les crypto-monnaies, qui sont constamment abusées.
En outre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également commenté la question. Il a déclaré que si les nouvelles technologies ont un potentiel sans précédent pour améliorer la vie humaine, leurs inconvénients vont au-delà du financement du terrorisme.
Selon Guterres, les terroristes et les criminels abusent des nouvelles technologies pour répandre la désinformation, mener des attaques, mobiliser des ressources et fomenter la discorde.
Les Nations Unies établissent des normes mondiales pour lutter contre les délits cryptographiques
Cependant, l'ONU a des stratégies avec lesquelles elle entend s'attaquer à ce problème. Martynova a déclaré que le principal défi de l'organisation était d'intégrer les États-nations dans ses réglementations. Selon elle, ils ont établi des normes mondiales claires par le Groupe d'action financière (GAFI) et les résolutions du CSNU.
Martynova a ajouté que seuls quelques pays ont mis en place une réglementation pour tenir à distance les acteurs étrangers malveillants. En outre, moins de pays réussissent à appliquer la loi.
Cependant, l'État tente de lutter contre le blanchiment d'argent et la cybercriminalité liée au numérique. Le département américain du Trésor en est un exemple notable, sanctionnant le mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash pour blanchiment d'argent et cybercriminalité.
Récemment, certaines sociétés d'analyse basées sur la blockchain telles que Chainalysis et Elliptic ont commencé à suivre les activités des cybercriminels et à les signaler aux gouvernements. Cela, à certains égards, a contribué à dissiper l'idée que la crypto-monnaie est un paradis pour les criminels.
En juin 2022, Chainalysis a lancé une équipe pour surveiller le vol de crypto-monnaie et les escroqueries appelées Crypto Incident Response Services. La directrice principale des enquêtes et des programmes spéciaux de Chainalysis, Erin Plante, a commenté le développement.
Il a déclaré que les services de réponse aux incidents cryptographiques devaient fournir une aide spécialisée aux forces de l'ordre pour sévir contre les cas cryptographiques complexes.
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