Vendredi, quatre personnes du Lancashire, en Angleterre, ont été reconnues coupables d'une fraude massive à la crypto-monnaie d'une valeur de plus de 24 millions de dollars. Selon les rapports, le groupe a récupéré 445 Bitcoins totalisant 24 millions de dollars en seulement trois mois en 2017. Les autorités ont pu saisir les fonds volés peu de temps après.
Le groupe aurait connu un tel succès dans ses activités frauduleuses que le meneur aurait acheté des voitures pour des personnes au hasard qu'il aurait rencontrées dans un pub avec ses revenus mal acquis. La police du Lancashire, la force derrière la poursuite de cette affaire, a mené une enquête conjointe avec des organisations internationales telles que les forces de l'ordre australiennes et finlandaises ainsi que le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni.
Vendredi, le groupe a été condamné après avoir été reconnu coupable l'an dernier d'une série d'infractions, telles que la conversion d'avoirs criminels et l'entente en vue de commettre une fraude.
En 2021, le cerveau présumé de cette entreprise criminelle, James Parker, est décédé avant d'avoir été condamné. Le sergent-détective David Wainwright de l'unité anti-fraude de la police du Lancashire a déclaré que "l'ampleur de la fraude était tout simplement stupéfiante et laissait à ces criminels plus d'argent qu'ils ne savaient quoi en faire".
L'un des condamnés, Stephen Boys, a témoigné devant le tribunal qu'il avait utilisé 1 million de livres sterling (1,23 million de dollars) en espèces stockées dans une valise pour acheter une villa à des Russes qu'il avait rencontrés dans le back-office d'un agent immobilier et qu'il avait également payé 60 000 £ (74 000 $). ) pour avoir aidé à blanchir de l'argent volé en versant des paiements à des fonctionnaires d'un autre pays.
En outre, la police a déclaré avoir confisqué des montres coûteuses, des biens immobiliers, des voitures et des produits de créateurs, y compris un refroidisseur de vin réfrigéré de 600 £ (740 $) au groupe criminel.
Les crimes liés aux crypto-monnaies en hausse au Royaume-Uni
Cette affaire de fraude massive dans le Lancashire peut sembler surprenante, mais ils ne sont pas les seuls Britanniques à profiter des escroqueries cryptographiques. La National Crime Agency du Royaume-Uni a récemment révélé qu'elle avait confisqué près de 27 millions de livres sterling (33 millions de dollars) dans diverses crypto-monnaies en un an seulement. De plus, ce nombre effarant est particulièrement remarquable, étant donné qu'il était de zéro l'exercice précédent.
La National Crime Agency (NCA) a mis en place la cellule cryptographique de la National Cyber Crime Unit (NCCU) pour lancer une nouvelle enquête sur les crimes liés à la crypto-monnaie. L'unité est à la recherche de personnes talentueuses possédant une expérience pertinente dans ce domaine.