La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une action d'urgence contre la société de conseil financier basée à Miami – BKCoin Management LLC – et son co-fondateur Kevin Kang, affirmant qu'elle avait fraudé des investisseurs de 100 millions de dollars via un stratagème cryptographique frauduleux.
L'agence cherche à imposer des sanctions financières à l'organisation et une injonction basée sur la conduite contre Kang.
Voler pour un gain personnel ?
Dans un récent communiqué de presse , le régulateur américain des valeurs mobilières a déclaré que BKCoin avait levé environ 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 investisseurs entre octobre 2018 et septembre 2022. La société et l'un de ses fondateurs, Kevin Kang, ont assuré aux clients que leurs fonds seraient utilisés pour échanger des crypto-monnaies. . , promettant des retours sur investissement significatifs.
Au lieu de cela, la SEC a suggéré que les accusés aient ignoré le plan décrit en utilisant 3,6 millions de dollars de la somme totale pour effectuer des paiements de type Ponzi, Kang aurait volé plus de 370 000 dollars pour payer des vacances, des billets pour des événements sportifs et même une propriété à New York. York.
La plainte allègue que BKCoin a menti aux utilisateurs qu'il a reçu une opinion d'audit de «quatre auditeurs principaux» alors qu'en fait, il n'a jamais obtenu cette notion.
«Comme nous le soutenons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des crypto-monnaies. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi.
Cette action souligne nos efforts continus pour protéger les investisseurs et éradiquer la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine de la crypto-monnaie », a déclaré Eric I. Bustillo, directeur du bureau régional de la SEC à Miami.
Dans le cadre de l'action d'urgence, le chien de garde a gelé certains actifs appartenant à BKCoin. Il a accusé la société et Kang d'avoir violé les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et a insisté sur des injonctions permanentes contre les deux accusés. Il a également demandé la libération de Bison Digital LLC, un fournisseur de services d'actifs virtuels qui aurait reçu 12 millions de dollars de BKCoin.
L'action précédente de la SEC
Le régulateur a accusé huit personnes, dont Neil Chandran, et plusieurs entités, d'avoir détourné 45 millions de dollars d'investisseurs via un système frauduleux de crypto-monnaie appelé CoinDeal. Il a déclaré que les suspects avaient utilisé la somme pour acheter une propriété, des voitures et un bateau.
«Nous alléguons que les défendeurs ont faussement revendiqué l'accès à une précieuse technologie de blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait plus de 500 000 fois le retour sur investissement pour les investisseurs.
Comme indiqué dans notre plainte, il ne s'agissait en réalité que d'un stratagème élaboré dans lequel les accusés se sont enrichis en fraudant des dizaines de milliers d'investisseurs de détail », a déclaré Daniel Gregus, directeur du bureau régional de Chicago de la SEC.
Ce n'est pas la première fois que Chandran est confronté à des problèmes juridiques. Le ministère américain de la Justice l'avait précédemment arrêté pour des crimes liés à la fraude électronique et au traitement de transactions monétaires illégales alors qu'il faisait partie de CoinDeal. À ce titre, la SEC a insisté pour qu'il fasse l'objet d'une injonction fondée sur la conduite.
La SEC américaine allègue que BKCoin et son co-fondateur ont lancé une escroquerie cryptographique de 100 millions de dollars pour la première fois sur CryptoPotato .