La Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Nader Al-Naji de 257 millions de dollars de fraude liée aux jetons BitClout et BTCLT. La plainte a révélé qu’Al-Naji avait constamment menti aux investisseurs.
Dans un communiqué publié mardi, la SEC a révélé qu'Al-Naji avait levé plus de 257 millions de dollars grâce à des offres non enregistrées et à la vente de jetons BitClout, BTCLT. La déclaration révèle qu'il a menti aux investisseurs en disant que le trésor ne serait pas utilisé pour le payer lui ou d'autres employés de BitClout, mais qu'il a ensuite dépensé plus de 7 millions de dollars pour un manoir à Beverly Hills et des cadeaux en espèces extravagants aux membres de sa famille.
Selon la SEC, Al-Naji a également menti sur la décentralisation de BitClout. Il a affirmé que le projet n'était "que des pièces et du code", mais qu'il était toujours derrière le projet sous le pseudonyme de "Diamondhands". La SEC a déclaré qu'Al-Naji avait également obtenu une lettre d'un grand cabinet d'avocats indiquant que les jetons BTCLT ne seraient pas considérés comme des titres.
"Al-Naji a tenté d'échapper aux lois fédérales sur les valeurs mobilières et de frauder le public investisseur, croyant à tort qu'être un "faux" décentralisé confond généralement les régulateurs et les dissuade de vous poursuivre", a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division SEC de la Renforcement SEC.
Le fondateur de BitClout accusé de fraude électronique au milieu d'une controverse
BitClout n'a pas été sans controverse. Peu de temps après le lancement du réseau social Web3 en mars 2021, il était peuplé de 15 000 meilleurs profils X (anciennement Twitter), leurs pièces de profil s'échangeant pour des milliers de dollars. Cela a suscité des critiques, notamment juridiques, à l'encontre de la plateforme, car les gens ne connaissaient pas ou n'avaient pas accepté BitClout.
Quelques mois après son lancement, Al-Naji a rebaptisé BitClout en DeSo, ou « social décentralisé ». Les rapports indiquent que DeSo a initialement levé plus de 200 millions de dollars auprès de sociétés telles que Andreessen Horowitz et Winklevoss Capital. Cependant, Protos affirme que c'est faux, affirmant qu'il a simplement reconditionné sa « vente de jetons originale en un nouveau cycle de financement de 200 millions de dollars pour la même blockchain qu'il a colportée toute l'année ».
Protos a également accusé Al-Naji d'avoir gonflé le prix des jetons BitClout (maintenant DESO) avant sa première introduction en bourse. Le jeton était coté à 180 $, s'échangeait jusqu'à 198,68 $ ATH et a depuis chuté de plus de 94 % à 11,49 $ au moment d'écrire ces lignes.
Al-Naji a également été accusé d'avoir dirigé un stratagème de Ponzi en 2017 avec Basis Protocol, qui aurait obtenu des investissements de Lightspeed et Bain, selon un avocat spécialisé dans les crypto-monnaies, Preston Byrne.
Le fondateur de BitClout a été arrêté et accusé de fraude électronique pour le système BitClout, passible d'une peine maximale de 20 ans. L'épouse, la mère et les entités en propriété exclusive d'Al-Naji ont également été citées comme défendeurs dans l'affaire pour avoir reçu une partie des fonds des investisseurs.