Les autorités allemandes ont fermé 47 bourses de crypto-monnaie en activité dans le pays, car elles auraient facilité des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle pour les cybercriminels.
Selon un communiqué officiel du parquet général de Francfort, de l'Office allemand de lutte contre la criminalité sur Internet et de l'Office fédéral de la police criminelle, ces échanges ont délibérément permis à leurs utilisateurs de contourner les politiques Know You Customer (KYC).
La politique KYC est un processus de vérification qui oblige les utilisateurs de la plateforme à soumettre leurs informations d'identification de base. Cependant, comme ces échanges permettaient aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans cette vérification, ils créaient un environnement favorable permettant aux cybercriminels de blanchir le produit de leurs activités illégales avec peu ou pas de risque de poursuites.
Certaines des bourses saisies incluent Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com et Prostocash.com. La police a déclaré que les principaux utilisateurs de ces échanges sont les gangs de ransomwares, les commerçants du darknet et les opérateurs de botnets.
La chasse commence
Les autorités ont révélé qu'elles avaient saisi les serveurs de ces 47 bourses et qu'elles traquaient actuellement leurs utilisateurs criminels en utilisant les détails des transactions et les adresses IP obtenues à partir des serveurs.
Lorsque les utilisateurs visitent les sites Internet des échanges saisis, ils sont immédiatement redirigés vers une page intitulée « Opération Final Exchange ». Là-bas, les autorités préviennent les criminels que l’anonymat que leur promettent les échanges est faux.
L'avis se lit comme suit :
Nous avons trouvé leurs serveurs et les avons saisis : serveurs de développement, serveurs de production, serveurs de sauvegarde. Nous avons leurs données – et donc nous avons vos données. Transactions, données d’enregistrement, adresses IP… Notre recherche de traces commence. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions.
Limites géographiques
Aucun des cybercriminels n'a été arrêté, les forces de l'ordre allemandes ayant noté que la plupart des auteurs résident dans des pays qui pourraient leur offrir une protection.
« Parce que les cybercriminels résident souvent à l’étranger et sont tolérés, voire protégés par certains pays, ils restent souvent inaccessibles aux forces de l’ordre allemandes », ont-ils déclaré.
Cependant, les autorités restent convaincues que les nombreuses données sur les utilisateurs et les transactions obtenues à partir des sacs saisis seront utiles au cours de l'enquête en cours.
Cependant, les opérateurs des bourses saisies font face à de graves accusations juridiques, notamment pour blanchiment d'argent et exploitation de plateformes de trading illégales en vertu des articles 127 et 261 du Code pénal allemand (StGB). Les opérateurs risquent des peines de prison de plusieurs années s’ils sont reconnus coupables de ces accusations.
La répression en cours met en évidence l’engagement du gouvernement allemand à démanteler l’infrastructure cybercriminelle dans l’espace crypto. Plus tôt cette année, les autorités du pays avaient déversé des BTC confisqués d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars.
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