- Les investisseurs fortunés retirent des fonds de Binance.
- Binance fait l'objet d'une enquête des régulateurs américains sur des allégations de blanchiment d'argent.
Les baleines XRP détenant entre 100 000 et 10 millions de jetons ont augmenté leurs avoirs de 1,5 % à 18,29 % au 11 décembre, selon les données fournies par le cabinet d'analystes Santiment. L'activité d'achat a été encore accélérée par les projets des législateurs américains de poursuivre le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) et les "drapeaux rouges" du procès des réserves de la société.
Le plus grand échange en volume de transactions ferait l'objet d'une enquête par le ministère américain de la Justice et l'Internal Revenue Service pour blanchiment d'argent présumé et violation des sanctions pénales. Malgré les divisions des procureurs – certains affirmant avoir suffisamment de preuves contre le commerce de CZ tandis que d'autres pensent le contraire – Binance constate une augmentation des sorties.
Plus tôt dans la semaine, la bourse a enregistré une sortie nette de 902 millions de dollars, selon les données de Nansen. Parmi les investisseurs qui déplacent le XRP, il y a des baleines, comme le rapporte WhaleAlert. Le tracker a tweeté le 13 décembre que 300 000 000 XRP d'une valeur de 115 millions de dollars avaient été envoyés par Binance vers une destination inconnue.
Les sorties de XRP de Binance sont liées à la preuve opaque des réserves de la bourse
Quelques heures plus tard, 37 371 039 XRP supplémentaires d'une valeur de 14 millions de dollars ont été transférés par Binance vers une destination non vérifiée. Certaines des sorties de Binance – qui totalisent désormais plus d'un milliard de dollars – peuvent être en partie liées aux irrégularités de preuve de réserve récemment divulguées par Mazars.
La lettre de l'auditeur indiquait : « Nous avons constaté que Binance était garanti à 97 % sans tenir compte des actifs hors champ mis en gage par les clients en garantie des actifs dans le champ prêtés via l'offre de services de prêt et de marge. en soldes négatifs sur le rapport sur la responsabilité du client. Avec l'inclusion des actifs In-Scope prêtés aux clients via une marge et des prêts sur-garantis provenant d'actifs Out-Of-Scope, nous avons constaté que Binance était garantie à 101 %. "
Sur la base du rapport, les initiés de l'industrie se demandent pourquoi la bourse n'a pas entièrement divulgué ses contrôles internes et leur efficacité. L'ancien chef du Bureau de l'application de la loi sur Internet de la Securities Exchange Commission, John Reed Stark, a déclaré : "Le rapport de test de réserve de Binance ne traite pas de l'efficacité des contrôles financiers internes, n'exprime pas d'opinion ou de conclusion de garantie et ne garantit pas les chiffres".
Le rapport de Mazars, publié le 7 décembre, a montré que les réserves de Bitcoin de Binance gèrent plus de 575 742,42, d'une valeur de 9,7 milliards de dollars aux prix actuels. La société a également soutenu la Merkle Tree Proof of Reserves, qui permet aux utilisateurs de vérifier leurs actifs, ce que les experts disent insuffisant car il n'inclut pas les passifs.