Le 5 août, la Direction de l'exécution (ED) a bloqué le compte bancaire de l'un des administrateurs de Zanmai Lab Private Ltd, l'opérateur de l'échange indien de crypto-monnaie WazirX.
Des actifs bancaires d'une valeur de Rs 64,67 crore (plus de 8 millions de dollars) auraient été gelés après que l'agence a mené un raid à Hyderabad.
WazirX soutenu par Binance a fait l'objet d'une enquête
La nouvelle survient peu de temps après que le ministre des Finances, Pankaj Chaudhary, a confirmé à la Chambre haute du Parlement que la direction de l'application des lois examinait les allégations selon lesquelles un total de 2 790 crores de roupies (plus de 350 millions de dollars) aurait été blanchi via l'échange soutenu par Binance dans deux cas. .
Cette fois-ci, le directeur de WazirX serait accusé par l'agence centrale d'aider les sociétés d'applications de prêt rapide dans l'achat et le transfert d'actifs virtuels de crypto-monnaie utilisés pour blanchir de l'argent illicite.
NDTV a rapporté que les raids ont été menés sur Sameer Mhatre, co-fondateur et directeur de la technologie de la plate-forme, avec ED ajoutant "Il a un accès à distance complet à la base de données WazirX, mais ne fournit pas les détails de la transaction".
Cela signifie essentiellement que le raid a été mené dans les locaux du directeur en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) après sa non-coopération avec l'agence.
Be [In] Crypto avait également précédemment cité des informations selon lesquelles l'ED enquêtait sur la plate-forme dans deux cas en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA). Dans un cas, la plate-forme est sondée pour permettre aux utilisateurs étrangers d'échanger une crypto-monnaie contre une autre sur leur propre bourse, ainsi que d'utiliser des transferts depuis d'autres bourses étrangères. Dans un autre cas, les transactions "voilées" entre Binance et WazirX sont étudiées.
Accusé d'aider les applications de prêt illicites à blanchir de l'argent
Un autre rapport local a cité la direction de l'application: "Lorsque la police et l'ED ont commencé à sévir, les sociétés d'applications de prêt ont utilisé la voie de la crypto-monnaie pour sortir de l'argent du pays. La plupart de l'argent est transféré à Hong Kong via des crypto-monnaies via WazirX. Nous ont trouvé des preuves concernant le transfert d'argent cryptographique Nous avons gelé plus de 100 crore Rs d'actifs cryptographiques WazirX.
WazirX aurait aidé 16 entreprises fintech accusées d'utiliser le canal de la crypto-monnaie pour blanchir des produits criminels.
"En encourageant l'obscurité et en ayant des réglementations laxistes contre le blanchiment d'argent (AML), il a activement aidé quelque 16 sociétés fintech accusées de blanchir les produits du crime en utilisant la voie de la crypto-monnaie. Par conséquent, les actifs mobiliers équivalents dans la mesure de Rs 64,67 crore se trouvant avec WazirX ont été gelés en vertu de la PMLA, 2002 », a déclaré l'agence centrale.
Et maintenant, on dit également que l'agence de détective suit les NBFC indiens et les partenaires fintech des applications de prêt rapide opérant contre les directives de la banque centrale. Il a été constaté que ces applications illégales opéraient en violation des réglementations de la RBI pour extorquer des taux d'intérêt excessifs et utiliser à mauvais escient les informations personnelles collectées auprès des demandeurs de prêt.
«Diverses sociétés fintech soutenues par des fonds chinois n'ont pas été en mesure d'obtenir une licence NBFC de RBI pour mener des activités de prêt. Ils ont donc conçu le chemin du protocole d'accord avec les NBFC décédés pour accompagner leur licence ", a constaté l'agence.
"On voit que le montant maximum des fonds a été détourné vers l'échange WazirX et les actifs cryptographiques ainsi achetés ont été détournés vers des portefeuilles étrangers inconnus", a ajouté la note de l'ED.
Les transactions entre Binance et WazirX ne sont toujours pas claires
Cela dit, ED examinerait également les déclarations précédentes de l'échange et de son co-fondateur. L'agence centrale a souligné: "Plus tôt, leur PDG Nischal Shetty avait déclaré que WazirX est une bourse indienne qui contrôle toutes les transactions crypto et INR-crypto et n'a qu'une adresse IP et un accord préférentiel avec Binance."
"Mais maintenant, Zanmai prétend n'être impliqué que dans les transactions INR-crypto, et toutes les autres transactions sont effectuées par Binance sur WazirX. Ils donnent des réponses contradictoires et ambiguës pour échapper à la surveillance des agences de régulation indiennes », un rapport de CNBC citant l'ED.
Alors que d'autres enquêtes sont en cours, une déclaration de l'échange est attendue.
Le dernier tweet d'aujourd'hui du PDG de la société, Nischal Shetty, a expliqué comment la décentralisation résout le problème du monopole de la part des institutions centralisées.
Jour 185
La décentralisation résout de nombreux problèmes auxquels les gens sont confrontés en ligne
Les créateurs craignent que leurs comptes soient suspendus
Les utilisateurs craignent que leurs données ne soient pas en sécurité
Les entreprises craignent que leurs données utilisateur soient bloquées par d'autres services centralisés
Faisons # BuildWeb3
– Nischal (Shardeum)
(@NischalShetty) 5 août 2022
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Le poste Trouble Deepens pour WazirX en Inde lorsque ED Raid Director et gèle les comptes bancaires est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .