L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé une nouvelle série de sanctions contre les sociétés de cryptomonnaie liées à la Russie. Cette mesure fait partie des efforts du gouvernement américain pour empêcher les entités désignées par l'OFAC d'échapper aux sanctions grâce aux services d'actifs virtuels.
L'OFAC désigne les sociétés de crypto liées à la Russie
Le Trésor américain a récemment désigné treize entités et deux individus pour avoir prétendument facilité des transactions et offert des services de cryptographie pour aider à « échapper aux sanctions ».
Les nouvelles désignations ciblent les entreprises au service de l'infrastructure financière de base de la Russie pour opérer dans les « secteurs des services financiers et de la technologie de l'économie de la Fédération de Russie ».
La liste comprend des personnes basées en Russie et liées à la Russie qui développent et proposent des services d'actifs virtuels qui « permettent aux entités désignées par l'OFAC d'échapper aux sanctions américaines ».
Cette décision interdit toutes les transactions et interactions entre les entités désignées et les citoyens américains. Cela fait partie des efforts de l'OFAC et du G7 contre le contournement des sanctions et des mesures de contrôle des exportations par les parties désignées.
Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a expliqué :
La Russie se tourne de plus en plus vers des mécanismes de paiement alternatifs pour échapper aux sanctions américaines et continuer à financer sa guerre contre l’Ukraine. Alors que le Kremlin cherche à exploiter les entités du secteur des technologies financières, le Trésor continuera de dénoncer et d’empêcher les entreprises qui cherchent à aider les institutions financières russes sanctionnées à se reconnecter au système financier mondial.
Les données en chaîne révèlent l'aide de Bitpapa et Netex24 pour échapper aux sanctions
La société de recherche sur la blockchain Chainalysis a publié un rapport analysant deux des entités récemment désignées par l'OFAC : Netex24, une société de technologie financière basée à Moscou qui fonctionne comme un échange de crypto-monnaie, et Bitpapa, un échange peer-to-peer (P2P) qui facilite les paiements pour les Russes. . sociétés de cryptographie figurant sur la liste OFAC.
Selon le rapport, les deux sociétés ont facilité des transactions importantes avec les organismes de sanction au cours des deux dernières années.
La société a identifié « des clusters associés aux deux services utilisant des données en chaîne ». Le rapport souligne que les échanges sans contrôle Know Your Customer (KYC) et les marchés darknet constituent une partie importante de l'historique des transactions des entreprises.
Ces transactions incluent des sites en langue russe proposant « des entrées et des sorties auprès de banques russes sanctionnées ». Les deux sociétés ont connu des sorties massives de fonds envoyés à des fins apparemment illégales.
Selon Chainalysis, Bitpapa a enregistré 52 % des sorties vers les entités sanctionnées et 32,6 % vers les marchés du darknet d'octobre 2019 à mars 2024. Pendant ce temps, Netex24 affiche 46,7 % des sorties vers les marchés du darknet et 23,4 % vers les entités sanctionnées d'octobre 2016 à mars 2024.
La valeur cumulée envoyée par ces entreprises aux entités sanctionnées a augmenté depuis 2022, lorsque la guerre russe en Ukraine a commencé. Comme le montre le graphique ci-dessus, les transactions sur le marché du darknet ont augmenté parallèlement à celles des entités sanctionnées au cours de cette période, dépassant 75 millions de dollars au second semestre 2023.
Selon le rapport, les deux entités ont transféré des millions de dollars en crypto-monnaies vers Hydra Market et la bourse de crypto-monnaie Garantex. En outre, les sociétés ont facilité des transactions pour plusieurs milices et groupes de propagande pro-russes, notamment MOO Veche, désigné par l'OFAC.
Le gouvernement américain a intensifié ses efforts contre les entités qui contournent les sanctions via des services liés aux cryptomonnaies. En janvier, une série de sanctions ont été imposées aux plateformes impliquées dans la facilitation des transactions cryptographiques liées au groupe terroriste Hamas, dans le cadre des efforts en cours pour lutter contre les transactions cryptographiques.
De plus, les États-Unis ont sévèrement ciblé les mélangeurs de crypto- monnaie pour l’utilisation abusive de ces outils de confidentialité par des acteurs criminels, notamment en interdisant Tornado Cash et son fondateur, ce qui a suscité des inquiétudes dans la communauté des crypto-monnaies.
