Devant un tribunal fédéral de Brooklyn, un crypto-influenceur sur des sites de médias sociaux comme Instagram, Jebara Igbara, également connu sous le nom de « Jay Mazini », a été condamné à 84 mois de prison pour fraude électronique, complot de fraude électronique et blanchiment d'argent.
Selon le bureau du procureur américain du district Est de New York, les stratagèmes d'Igbara ont entraîné des pertes financières massives pour les investisseurs sans méfiance, s'élevant à des millions de dollars.
La tromperie des réseaux sociaux
Selon l’enquête, opérant sous le nom de compte Instagram populaire « Jay Mazini », Igbara a utilisé sa présence sur les réseaux sociaux pour donner une fausse image de la richesse.
Igbara a publié des vidéos dans lesquelles il semblait distribuer de grosses sommes d'argent à diverses personnes en guise de cadeaux. Cependant, il a été révélé que derrière cette « façade », Igbara menait de multiples opérations frauduleuses , escroquant les investisseurs d'au moins 8 millions de dollars.
Dans le cadre de la peine, Igbara a été condamné à renoncer à 10 millions de dollars. Le montant exact de la réparation due aux victimes sera déterminé ultérieurement. Breon Peace, procureur américain pour le district Est de New York, a déclaré :
L'acte d'accusation d'Igbara l'a révélé comme un fraudeur qui a utilisé sa popularité sur les réseaux sociaux pour escroquer les investisseurs de plusieurs millions de dollars. Honteusement, il a ciblé sa propre communauté religieuse, profitant de leur confiance en lui pour pouvoir dépenser et jouer leur argent durement gagné. Espérons que la sentence d'aujourd'hui amènera les escrocs, comme cet accusé, à réfléchir à deux fois aux conséquences avant de victimiser les investisseurs pour leur propre bénéfice.
Fausses promesses et faux schémas cryptographiques
Selon les enquêtes menées par le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de New York, de 2019 à 2021, Igbara a maintenu une présence importante sur les réseaux sociaux sur Instagram, rassemblant près d'un million de followers.
Se présentant comme un investisseur et homme d’affaires prospère, il a également incorporé des éléments de sa foi musulmane dans ses postes pour se présenter comme pieux et digne de confiance.
Des vidéos sur le compte d'Igbara le montraient en train de distribuer de l'argent à des individus sans méfiance dans des épiceries, des fast-foods et même à une femme rencontrée à l'aéroport qui avait perdu son sac à main.
Les activités frauduleuses d'Igbara tournaient principalement autour d'une société appelée Halal Capital LLC, par l'intermédiaire de laquelle il avait perpétré un stratagème de fraude aux investissements.
Igbara a promis des investissements en actions, la revente d'appareils électroniques et la vente d'équipements de protection individuelle tout en sollicitant des fonds auprès des membres de la communauté musulmane américaine de New York.
Igbara dirigeait un système de Ponzi , utilisant la plupart des fonds pour ses dépenses personnelles, les véhicules de luxe et les jeux de hasard. Pour maintenir l’illusion de légitimité et impliquer les investisseurs, il a mis en place un deuxième stratagème frauduleux en proposant de payer des prix supérieurs au marché pour divers actifs cryptographiques sur ses comptes de réseaux sociaux.
Les victimes recevaient alors des images manipulées de confirmations de virement bancaire, indiquant faussement qu’Igbara avait envoyé le paiement pour la cryptomonnaie promise alors qu’en réalité, il avait volé les fonds.
L'agent spécial en charge de l'IRS-CI, Fattorusso, a décrit Igbara comme un « escroc à la crypto-monnaie » qui a non seulement créé un faux personnage en ligne pour inciter les victimes à investir dans ses projets, mais a également exploité sa présence sur Instagram comme preuve de son succès.
Fattorusso a souligné qu'Igbara avait impitoyablement escroqué des millions de personnes à la communauté musulmane de New York, dépensant et jouant leur argent « sans remords ».
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