Les autorités chinoises chargées de l'application des lois ont annoncé une avancée décisive dans la lutte contre les activités financières illégales. Ils ont démantelé un grand gang bancaire clandestin qui aurait été impliqué dans la facilitation de transactions illégales à l'aide du stablecoin USDT de Tether.
L'opération s'étend sur plusieurs provinces et aurait permis des transactions illicites en USDT d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars.
193 suspects arrêtés dans le scandale bancaire lié à Tether
Le Bureau municipal de la sécurité publique de Chengdu a découvert une importante affaire de banque clandestine impliquant un montant stupéfiant de 13,8 milliards de yuans (1,9 milliard de dollars), ont rapporté les médias locaux.
L'opération a été étendue à 26 provinces, municipalités et régions autonomes. 193 suspects ont été arrêtés dans tout le pays, et les agences de sécurité publique de chaque juridiction ont clôturé 58 dossiers. Les autorités ont également gelé 149 millions de yuans de fonds liés à l'opération.
L'enquête a été lancée en novembre 2022 lorsque la succursale du district de Longquanyi a identifié des paiements de fonds suspects via des banques clandestines, indiquant une implication potentielle dans des activités de change illégales.
Le Bureau municipal de la sécurité publique de Chengdu aurait formé un groupe de travail composé de divers départements, notamment les enquêtes économiques, la cybersécurité, les affaires juridiques et les enquêtes techniques.
Le 1er juin 2023, le groupe de travail a coordonné les opérations d'arrestation à Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua et dans d'autres lieux sous le commandement du ministère de la Sécurité publique et du Département de la sécurité publique.
En conséquence, 25 suspects, dont Lin, Weng et Chen, ont été arrêtés et des preuves importantes, telles que des cartes bancaires et des instruments de paiement, ont été saisies.
Un stratagème illégal de 1,9 milliard de dollars révélé
L'enquête a révélé que le gang criminel, dirigé par Lin, Weng, Chen et d'autres, opérait principalement dans le secteur des importations et des exportations. Les autorités affirment également avoir exploité l'USDT comme moyen de fournir des services illégaux aux clients cherchant à transférer des fonds à l'étranger.
Leurs activités impliquaient principalement des activités illégales de change, de paiement et de transaction, qui auraient facilité la contrebande de drogues et de cosmétiques, les achats de marchandises à l’étranger et les systèmes frauduleux de remboursement d’impôts .
Selon le rapport, l'utilisation du stablecoin par Tether lui a permis d'échapper à la surveillance nationale des changes, posant ainsi des « risques substantiels » pour la sécurité des changes et la gestion financière.
En utilisant l'USDT et en collaborant avec d'autres sociétés pour liquider des fonds, le gang se serait livré à diverses activités criminelles, notamment la fraude financière, les délits liés au travail, l'entrave au trafic de drogue, la contrebande de marchandises interdites, la fraude par carte de crédit et la fraude au remboursement des taxes à l'exportation.
Répression des opérations criminelles
Tether a rapidement réprimé les opérations criminelles utilisant sa monnaie numérique en réponse aux allégations d'implication dans des activités illicites. Paolo Ardoino, PDG de l'entreprise, a toujours souligné l'engagement de l'entreprise dans la lutte contre les activités illicites et a qualifié Tether de « choix le plus stupide pour mener des activités illicites ».
Récemment, Tether a également pris une mesure décisive pour lutter contre les activités illicites en gelant environ 5,2 millions de dollars américains. Cette mesure a été prise en réponse aux conclusions de la plateforme de surveillance et de conformité des crypto-monnaies MistTrack.
La plateforme a identifié 12 adresses Ethereum associées à des opérations de phishing, qui menaçaient les utilisateurs et l'intégrité de l'écosystème des cryptomonnaies.
Tether a également mis en œuvre de nouvelles mesures de sécurité visant à prévenir les activités financières illicites. En collaboration avec Chainalysis, une plateforme de surveillance et de conformité des crypto-monnaies, l'émetteur de stablecoin a développé un outil spécifiquement conçu pour surveiller les marchés secondaires. Cela permet à Tether de détecter et de traiter rapidement toute transaction suspecte ou non autorisée.
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