L'étude de Mario Lettieri et Paolo Raimondi sur la corruption de 5 banques mondiales
Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) est au centre de l'attention médiatique car il est entré en possession de 2 500 pages de rapports d'activités suspectes (SAR) concernant les banques. Ces documents ont été signalés, entre 1999 et 2017, au FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor américain qui les a rendus partiellement publics. Le FinCEN est l'agence gouvernementale chargée de lutter contre le blanchiment d'argent.
Ce sont les mêmes journalistes qui ont publié en 2016 les soi-disant Panama Papers , et ont fait ressortir le scandale de vastes activités liées à l'évasion fiscale et au blanchiment d'argent avec l'implication de grandes personnalités et de banques internationales.
Maintenant, une fois de plus, un vaste réseau de trafics et de mouvements illégaux d’argent blanchi émergerait pour le trafic de drogues et d’armes et pour éviter les contrôles et les taxes via des sociétés fictives et même pour le financement du terrorisme.
Il y a de tout et plus: implication de personnalités controversées russes et ukrainiennes, opérations dangereuses au Venezuela et en Malaisie, voire certaines opérations pour le compte de Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne électorale de Donald Trump, actuellement en prison pour fraude fiscalité et bancaire. Ce sont tous des rapports qui, cependant, auraient dû faire l'objet d'une enquête pour arriver à des condamnations.
Les documents identifient les responsabilités de cinq banques mondiales: deux américaines, JP Morgan, la première banque américaine, et la Bank of New York Mellon, deux britanniques, HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, la plus grande banque européenne, et Standard Chartered Banque et Deutsche Bank of Germany. Le blanchiment d'argent suspect et d'autres transactions illégales s'élèveraient à plus de 2 billions de dollars!
Cela semble être un montant stratosphérique mais les fichiers rendus publics représenteraient moins de 0,02% des plus de 12 millions d'activités suspectes que les différentes institutions financières ont déclarées au FinCEN sur la période 2011-17. Il y a de nombreux aspects inquiétants dans cette histoire scandaleuse. Nous voudrions en souligner deux qui, à notre avis, méritent une attention particulière.
Tout d'abord, il y a le rôle de la Deutsche Bank qui, selon les documents, détient le pire record avec jusqu'à 1,3 billion de dollars de transactions suspectes. C'est la deuxième fois que la banque allemande gravit la pyramide négative: elle l'avait déjà fait lorsqu'elle est devenue le numéro un mondial des dérivés financiers de gré à gré, instruments spéculatifs connus et de plus en plus incertains et difficiles, compliqués et risqués à gérer.
La presse allemande se demande à nouveau ce qui se passe réellement depuis de nombreuses années dans cette banque qui porte le nom de l'Allemagne dans son logo. À notre avis également, les références constantes à l'implication de DB dans différents types d'opérations sont une source d'embarras et de honte pour l'ensemble de l'Europe, pas seulement pour l'Allemagne. On se demande comment il est possible que, année après année et scandale après scandale, les autorités allemandes et européennes n'aient pas encore réussi à forcer la banque à vraiment assainir ses comportements et à redevenir l'un des plus grands promoteurs de grands projets industriels et de développement réel, comme à l'époque du président Alfred Herrhuasen, avant qu'il ne soit tué par des terroristes.
Le deuxième aspect concerne le comportement hautement discutable des banques concernées. Pendant des années, bien qu'ayant été lourdement accusés, condamnés et sanctionnés par les autorités de contrôle, presque toujours américaines, ils ont continué tranquillement à fournir leurs services pour des opérations sales, illégales et de blanchiment d'argent. Les exemples ne manquent pas.
Selon des analyses publiées, HSBC a reconnu en 2012 avoir blanchi 881 millions de dollars pour un cartel de la drogue latino-américain afin d'arrêter la procédure pénale et payé une amende de 1,9 million de dollars. Les charges auraient été définitivement annulées si la banque avait démontré sa participation à la lutte contre le blanchiment d'argent au cours des cinq prochaines années. Les dossiers de l'agence américaine prouvent au contraire que la HSBC, en violant le plaidoyer, a non seulement continué dans les opérations de blanchiment d'argent mais a été impliquée dans une grande «pyramide financière» impliquant plusieurs pays.
Il en aurait été de même avec Standard Chartered, accusé d'avoir favorisé les transactions financières vers les États-Unis par des clients de Arab Bank liés à des réseaux terroristes. Bien qu'ayant reçu une amende de 670 millions de dollars, il aurait poursuivi des opérations similaires même pendant la «période de bonne conduite».
Les autres banques citées, dont Deutsche Bank, ont également maintenu le même comportement. Accusés d'activités illégales, ils ont payé les amendes pour mettre fin aux sanctions pénales tout en continuant à fonctionner comme d'habitude. Il est certainement très commode de payer l'amende de 1 dollar pour 100 encaissés illégalement.
Mais, à cet égard, le contrôle des gouvernements et des agences en charge est-il indépendant et vraiment strict? La pandémie bouleversant tous les systèmes, économiques, sociaux et sanitaires, on ne sait pas pourquoi la grande finance reste intouchable.
Bien entendu, les banques ont souvent déclaré ne pas connaître l'identité des titulaires de comptes finaux. Il est singulier que plus de 20% des rapports envoyés au FinCEN ont un client avec une adresse dans les îles Vierges britanniques, l'un des plus grands paradis fiscaux au monde.
En conclusion, rappelez-vous que même pour l'UNDC, l'Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, pas moins de 2 400 milliards de dollars d'argent illicite seraient blanchis chaque année. Ce sont des données choquantes.
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/economia/ecco-le-5-banche-globali-corrotte/ le Sun, 11 Oct 2020 05:38:31 +0000.