Les avocats de FTX demandent au tribunal américain des faillites du Delaware de rejeter les prétentions de FTX Digital Markets (DM) à la propriété de FTX Trading Limited.
Ils affirment que FTX DM était un refuge contre la fraude auquel l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a transféré les fonds des clients.
Les marchés numériques FTX ne devraient pas affecter les crédits des créanciers
Les avocats disent que FTX DM, qui a été mis en liquidation par les régulateurs des Bahamas le 10 novembre 2022, peu de temps avant que FTX Trading ne dépose son bilan, avait faussement prétendu détenir les crypto-monnaies, la propriété intellectuelle et les clients de FTX.
Contrairement aux liquidateurs, les avocats ont déclaré que "FTX DM n'était rien de plus qu'un fournisseur éphémère de services de" mise en relation "limités pour les transactions entre clients". Les liquidateurs avaient précédemment affirmé que FTX était "le centre du groupe FTX".
Ces réclamations faisaient suite aux tentatives des liquidateurs de déplacer le dossier de faillite de FTX des États-Unis vers les Bahamas.
En outre, les avocats de FTX ont fait valoir que FTX DM était un non-débiteur qui n'aurait pas dû menacer les créances des créanciers sur la propriété de FTX Trading.
Ils disent également que Bankman-Fried avait mis à profit une relation étroite avec les régulateurs des Bahamas pour transférer 143 millions de dollars de fonds de clients FTX de FTX.com et Alameda Research à FTX DM pour enrichir les employés de FTX.
De plus, les avocats souhaitent que le juge des faillites déclare frauduleux les virements vers FTX DM. Ils demandent également des décisions selon lesquelles FTX DM ne possède pas la propriété intellectuelle, les informations client, les crypto-monnaies ou le fiat de FTX.
FTX Group, qui comprend l'échange de crypto-monnaie FTX.com, a déposé son bilan le 11 novembre 2023, au milieu d'une vague de retraits déclenchée par une crise de confiance dans le jeton FTT natif de FTX. Le dossier de faillite de FTX est actuellement en instance dans le Delaware.
Sam Bankman-Fried a délibérément construit un effet de levier auprès des régulateurs bahamiens
Selon des documents judiciaires, Sam Bankman-Fried avait une relation "accommodante" avec les régulateurs bahamiens. Ces régulateurs comprennent la Securities Commission des Bahamas, le procureur général et le Premier ministre des Bahamas.
Le Wall Street Journal a rapporté en novembre 2022 que le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, avait contribué à ouvrir la voie au siège mondial de FTX.
"L'arrivée et la présence de FTX soulignent la volonté des Bahamas d'être un foyer pour les leaders mondiaux de l'espace cryptographique", a déclaré Davis dans une vidéo publiée par le bureau du Premier ministre en avril 2022.
Les Bahamas ont été le premier pays à émettre une monnaie numérique nationale, le Sand Dollar .
"FTX espérait très probablement, ou peut-être même s'attendait à ce que les Bahamas ne mettent pas partiellement en œuvre son DARE [Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2020]", a déclaré Bruce Zagaris, un expert des services financiers des Caraïbes et de la criminalité en col blanc. Selon le WSJ, les Bahamas ont utilisé FTX pour justifier la loi .
Bankman-Fried a également asservi les régulateurs américains
Mais Bankman-Fried avait également demandé l'approbation des régulateurs américains, notamment la CFTC et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
Un récent rapport du Washington Examiner a suggéré que Bankman-Fried avait tenté de séduire le président de la FDIC avec la structure de risque de FTX en se vantant que FTX était un échange de crypto-monnaie "supérieur".
Bankman-Fried fait face à douze accusations de crime aux États-Unis, notamment pour blanchiment d'argent, fraude électronique et violations du financement de campagne.
"Peut-être devrions-nous nous estimer chanceux, car sans l'effondrement précipité de FTX, les dirigeants actuellement confrontés à des inculpations fédérales auraient pu être les principaux moteurs de la surveillance gouvernementale d'eux-mêmes et de leurs concurrents", a déclaré Michael Chamberlain de Protect the Public's. Organe de surveillance de la fiducie.
Le chien de garde a souligné que la réponse rapide de l'agence gouvernementale à un e-mail de Bankman-Fried a démontré que l'ancien PDG exerçait une influence significative sur les régulateurs américains.
Des rapports ont fait surface en décembre 2022 selon lesquels il avait offert au commissaire de la Commodity Futures Trading Commission, Dan Berkowitz, un repas extravagant. Berkowitz a démissionné peu de temps après.
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