En prélude au procès très médiatisé de Sam Bankman-Fried, le fondateur de la bourse de crypto-monnaie FTX, aujourd'hui en faillite, le juge de district américain Lewis Kaplan a clairement indiqué que Bankman-Fried pourrait potentiellement faire face à une « très longue peine » s'il était reconnu coupable de fraude et association de malfaiteurs. Le procès commence la semaine prochaine et les commentaires du juge sont intervenus quelques instants avant qu'il ne rejette la demande de libération temporaire de l'ancien milliardaire de 31 ans pendant la procédure, invoquant des craintes selon lesquelles il pourrait courir un risque de fuite.
Rejet de la demande de libération sous caution
Sam Bankman-Fried, qui fait face à sept chefs d'accusation de fraude et de complot liés à l'effondrement de FTX en novembre 2022, avait demandé une libération provisoire de prison pour aider son équipe juridique à préparer sa défense. Son avocat, Mark Cohen, a fait valoir qu'ils avaient besoin de plus de temps avec leur client après chaque journée de procès pour élaborer efficacement une stratégie pour la procédure à venir.
Cependant, le juge Kaplan s'est dit préoccupé par le risque potentiel de fuite de Bankman-Fried, affirmant que si elle était reconnue coupable, elle pourrait être condamnée à une longue peine de prison. Il a également noté que Bankman-Fried avait volontairement consenti à l'extradition des Bahamas, où était basé FTX, vers les États-Unis après son arrestation en décembre 2022.
Bankman-Fried ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza per le accuse che deve affrontare, che includono accuse di appropriazione indebita di miliardi di dollari in depositi dei clienti FTX per coprire le perdite subite da Alameda Research, un hedge fund focalizzato sulle criptovalute sotto il suo Control. Bien que la peine maximale légale pour ces accusations soit de 110 ans de prison, le juge Kaplan déterminera en fin de compte la peine, en tenant compte de divers facteurs, et il est probable qu'elle sera inférieure à la peine maximale.
Bien qu'il ait rejeté la demande de libération temporaire, le juge Kaplan a exprimé sa sympathie pour les préoccupations de la défense concernant la préparation du procès. Pour résoudre ce problème, il a annoncé son intention de garantir que Bankman-Fried arrive au tribunal à 7 heures du matin la plupart des jours de procès, lui donnant ainsi plusieurs heures pour s'entretenir avec son équipe juridique avant le début du témoignage.
Les procureurs, qui se sont opposés avec véhémence à la demande de libération temporaire de Bankman-Fried, ont fait valoir qu'elle avait eu suffisamment de temps pour préparer son procès au cours des sept mois et demi qu'elle a passés en liberté sous caution dans la résidence de ses parents à Palo Alto, en Californie. Leur position est ancrée dans la conviction que Bankman-Fried a falsifié des témoins à au moins deux reprises, notamment en partageant les écrits privés de l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, avec un journaliste du New York Times.
Ellison, qui a également eu une relation amoureuse avec Bankman-Fried, fait partie des trois anciens membres de son entourage qui ont plaidé coupable de fraude et devraient témoigner contre lui. Deux anciens dirigeants de FTX, Gary Wang et Nishad Singh, ont également accepté de témoigner dans cette affaire.
Immunité des témoins FTX
Fait notable, le juge Kaplan a révélé que les procureurs avaient demandé l'immunité de poursuites pour deux témoins supplémentaires en échange de leur témoignage, bien que l'identité de ces témoins n'ait pas été révélée.
Le procès débutera le 3 octobre 2023 et devrait durer jusqu'à six semaines, au cours desquelles l'accusation et la défense présenteront leurs arguments et leurs preuves. En tant que l’une des batailles juridiques les plus surveillées dans le secteur des cryptomonnaies, l’issue du procès déterminera non seulement le sort de Sam Bankman-Fried, mais aura également des implications plus larges sur la réglementation et la surveillance des échanges de cryptomonnaies et des activités financières associées.
Dans une affaire qui a attiré l’attention de la communauté des cryptomonnaies et des experts juridiques, la procédure est sur le point de mettre en lumière l’intersection complexe et évolutive des actifs numériques, des marchés financiers et des cadres juridiques. L’issue du procès FTX sera sans aucun doute surveillée de près, car elle pourrait créer d’importants précédents juridiques pour l’avenir du secteur des cryptomonnaies.