À la suite de son extradition des prisons des Bahamas, le chef en disgrâce du FTX, Sam Bankman-Fried, a fait sa première apparition hier dans le district sud de New York, où il a obtenu une option de libération sous caution de 250 millions de dollars et où il a été invité à s'engager à être assigné à résidence, un voyage interdiction et surveillance intense au domicile de ses parents.
D'autres restrictions incluent une limite de transaction de 1 000 $, une interdiction d'utiliser ou de posséder des armes à feu, l'accès au crédit, la création d'entreprises et une surveillance stricte de la toxicomanie.
Les accusations portées contre le fils de deux professeurs du MIT, Joseph Bankman et Barbara Fried, incluent la fraude électronique, le blanchiment d'argent, la violation des fonds du camp et le complot, bien que toute la famille fasse l'objet d'une enquête pour son rôle dans le crime d'un milliard de dollars.
Sam, 30 ans, qui aurait volé environ 4 milliards de dollars et endetté plus de 50 créanciers, aurait battu le record de la plus grosse caution de tous les temps, reflétant l'ampleur de ses crimes qui ont été qualifiés de retombées d'Enron sur un fraude aux proportions épiques .
Des amis plaident coupables
Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et Caroline Ellison, l'ancienne PDG de la société d'entonnoir FTX Alameda, ont tous deux plaidé coupables jeudi à des accusations de fraude et se sont engagés à travailler avec les autorités pour découvrir la profondeur de la fraude ignoble de Sam.
Les détails des accusations accusent Gary d'avoir créé un logiciel pour acheminer illégalement des fonds de FTX vers Alameda, Ellison d'avoir falsifié le commerce de fonds volés pour le commerce à effet de levier, et les deux parties ont conspiré pour cacher les activités illicites aux investisseurs et aux auditeurs.
Malgré plusieurs écarts comptables largement médiatisés par CoinDesk le mois dernier, les deux n'ont pas tardé à rejeter la découverte comme une partie – et pas la totalité – du bilan de l'entreprise à un moment où Alameda était techniquement insolvable.
Condamnation imminente
Combien de temps Sam pourrait-il passer en prison ? De quelques décennies à plus de cent ans, selon la loi fédérale, qui prévoit 20 ans pour un seul chef de fraude électronique. Sam a jusqu'à six charges de comptage.
La semaine dernière, la SEC, dans un acte d'accusation distinct contre l'ancien endosseur de crypto-monnaie, a déclaré que Sam avait fraudé plus de 90 investisseurs américains, dissimulé ses motivations et ses actions et prodigué des milliards de fonds de clients à des dépenses personnelles.
Ce serait une saison des fêtes difficile et chargée pour la famille Bankman-Fried alors qu'ils préparent une défense convaincante toute la semaine avant leur prochaine audience prévue en 2023.