Les autorités chinoises ont révélé qu'elles avaient extradé le suspect d'un « méga crime économique » avec l'aide des forces de l'ordre thaïlandaises. L’homme serait le cerveau d’un système pyramidal de 14 milliards de dollars impliquant des crypto-monnaies, faisant de son extradition la première liée à des crimes économiques entre les deux pays.
Un fraudeur de crypto-monnaie extradé de Thaïlande
Vendredi, le ministère chinois de la Sécurité publique (MPS) a annoncé l'extradition réussie de Zhang Moumou depuis la Thaïlande dans le cadre de l'opération « Fox Hunt ». L'opération est le fruit d'un effort de collaboration entre l'ambassade de Chine en Thaïlande, les autorités thaïlandaises, le ministère public et les départements nationaux concernés pour réussir à expulser le suspect vers la Chine.
L'extradition a eu lieu mardi soir, faisant de Zhang le premier suspect de crimes économiques à être extradé par la Chine depuis la Thaïlande depuis la création du traité d'extradition entre les deux pays en 1999.
Le criminel, en fuite de 2020 à 2022, est soupçonné d'avoir organisé et dirigé un système crypto-pyramide qui a touché des millions de personnes, ce qui lui a valu le label de « suspect majeur de crime économique » par les autorités.
Le chef du bureau « Opération Fox Hunt » a déclaré que l’extradition réussie du suspect était une « réalisation importante de la coopération policière et judiciaire entre la Chine et la Thaïlande ». En outre, ils ont souligné l'importance de cette étape pour consolider les relations de coopération entre les pays et les autres nations à l'avenir.
Le système pyramidal de 14 milliards de dollars de Zhang
Selon le rapport, Zhang aurait exploité et dirigé le groupe MBI depuis 2012. L'organisation exploitait un système pyramidal de crypto-monnaies en ligne qui attirait les utilisateurs avec des crypto-monnaies et promettait des retours sur investissements élevés.
Les clients de MBI ont été invités à payer des frais allant de 700 yuans à 245 000 yuans, soit environ 98 à 34 300 dollars. Les « frais » étaient nécessaires pour devenir membre de la plateforme cryptographique. De plus, les participants se sont vu offrir des incitations pour recruter de nouveaux utilisateurs, les revenus étant liés au nombre de nouveaux membres recrutés et au montant investi par les victimes.
Grâce à cette méthode, le système de cryptographie a réussi à piéger plus de 10 millions de membres entre 2012 et 2019, le montant total impliqué dépassant 100 milliards de yuans, soit une valeur d'environ 14 milliards de dollars.
En 2020, le Bureau municipal de la sécurité publique (PSB) de Chongqing a commencé à enquêter sur Zhang après avoir déposé une plainte contre le criminel. À la suite de l'enquête, le Bureau central national chinois (BNC) d'Interpol a publié une notice rouge pour le fugitif en 2021.
Zhang, en fuite depuis deux ans, a été capturé par la police thaïlandaise le 21 juillet 2022. Après son arrestation, les autorités chinoises ont soumis une demande d'extradition en vertu du Traité d'extradition bilatéral, et celle-ci a été accordée en mai 2024 par la Cour de justice. Appel de la Thaïlande.
Finalement, le gouvernement thaïlandais a soutenu la décision finale du tribunal le 14 août, fixant la fin de la chasse à l'homme internationale au 20 août 2024.
