Le PDG de Binance, Richard Teng, a récemment dénoncé les abus de pouvoir des autorités nigérianes et les mauvais traitements infligés aux dirigeants de la bourse de cryptomonnaie, dont Tigran Gambaryan, toujours détenu.
Teng estime que le moment est venu de souligner, au nom du monde des affaires, les implications de la saga entre la bourse de crypto-monnaie et les régulateurs nigérians.
Le point de vue de Binance
Depuis l'arrestation de Nadeem Anjarwalla, directeur de Gambaryan et de Binance Africa, les tensions entre l'échange de crypto-monnaie et les autorités nigérianes se sont accrues. Mardi, Richard Teng a fait part de ses inquiétudes concernant la répression menée par le pays contre la plateforme et ses dirigeants.
Dans un article sur le blog Binance, le PDG a discuté de la chronologie de la saga Binance contre Nigeria du point de vue de la bourse. Teng « a fourni les faits afin que la perception de la communauté mondiale ne soit pas injustement déformée ».
Mon ami et collègue Tigran Gambaryan est illégalement détenu par le gouvernement nigérian depuis plus de 70 jours. Nous travaillons sans relâche pour #BringTigranHome .
Pour la première fois publiquement, je partage ici le contexte complet de cette situation.
https://t.co/Rg3DEYJZgW
– Richard Teng (@_RichardTeng) 7 mai 2024
Selon le calendrier détaillé, cette saga a commencé en 2022, lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigéria a publié de nouvelles réglementations exigeant que les bourses de cryptomonnaie opérant dans le pays obtiennent des permis de la SEC et se conforment à des exigences spécifiques.
La bourse affirme avoir « contacté de manière proactive » à plusieurs reprises la recherche de conseils pratiques. Cependant, le régulateur nigérian n'aurait pas répondu aux questions de Binance. Teng affirme qu '"à ce jour, aucun fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) n'a été agréé en vertu de la nouvelle réglementation".
Début janvier 2024, les employés de Binance ont finalement rencontré la Cellule nigériane de renseignement financier (NFIU) et ont convenu de partager un protocole d'accord (MoU). Le protocole d'accord définirait les termes et conditions proposés pour le partage d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Des représentants de la Bourse ont assisté à d'autres réunions, dont une avec des membres du Comité de la Chambre sur les crimes financiers (HCFC). Teng affirme que lorsque les employés de Binance ont quitté la réunion, ils ont été approchés par « des inconnus qui leur ont suggéré d'effectuer un paiement pour régler les frais ».
Cependant, le PDG affirme que l'équipe n'a pas été informée des détails des allégations malgré les demandes répétées.
De plus, dans les 48 heures suivantes, une « demande de paiement important en cryptomonnaie » a été soumise à l'avocat local de Binance. Cet « accord » permettrait de « faire disparaître les problèmes ».
En conséquence, les représentants de Binance ont quitté le pays et ont rejeté la demande de paiement. La bourse a considéré le paiement comme une offre de règlement illégitime et a précisé par l'intermédiaire de son avocat local qu'elle entamerait des négociations de règlement sous un certain nombre de conditions.
Au moment d'écrire ces lignes, le Nigeria a nié l'accusation de corruption de Binance.
Selon Bloomberg, le PDG de Binance, Richard Teng, a accusé les responsables nigérians d'avoir exigé le paiement de 150 millions de dollars en cryptomonnaie pour résoudre une enquête criminelle sur l'entreprise. Le gouvernement nigérian a nié les allégations de Binance selon lesquelles ses responsables auraient sollicité des pots-de-vin….
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 8 mai 2024
La répression au Nigeria crée-t-elle un dangereux précédent ?
En février, les conseillers locaux de la bourse ont proposé de rencontrer le directeur de l'Office of National Security Advisers (ONSA). La réunion était prévue le 26 février et la sécurité des représentants de la bourse était garantie.
Cependant, c'est lors de cette réunion que Gambaryan et Anjarwalla ont été accueillis « comme invités » par les autorités nigérianes et « ont été personnellement accusés d'être responsables de l'état du Naira et de l'économie en général, et de accusations de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent ». ».
Dans ce message, le PDG a partagé les efforts de Gambaryan tout au long de sa carrière pour lutter contre la criminalité financière. Teng a souligné que l'exécutif désormais incarcéré a aidé les forces de l'ordre mondiales à geler et à saisir des actifs d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars avec son équipe de conformité en matière de criminalité financière, rien qu'en 2022 et 2023.
Bien qu'il connaisse les risques et les tensions croissantes, Gambaryan s'est rendu au Nigeria en tant que représentant de Binance. Pour autant, l’exécutif ne s’est pas comporté en « décideur, ni en négociateur ». Il y est allé « en tant qu’expert fonctionnel en matière de criminalité financière et de renforcement des capacités dans les discussions politiques », comme le précise Teng.
Selon le message, la situation de Gambaryan "est allée de mal en pis" après qu'Anjarwalla s'est échappé de la détention nigériane fin mars. Le PDG affirme que lors de l'enquête sur la libération sous caution du 25 avril, le procureur de l'EFCC a déclaré que depuis « le premier accusé [Binance] opère virtuellement. La seule chose à laquelle nous devons nous accrocher, c’est cet accusé [Tigran].
Selon Teng, le gouvernement nigérian envoie un message clair : un employé innocent « doit être » détenu et placé dans une « prison dangereuse afin de contrôler Binance ».
En fin de compte, le PDG estime qu’inviter des employés de niveau intermédiaire sous couvert de les détenir « a créé un nouveau précédent dangereux pour toutes les entreprises du monde ».
