Le marché de la crypto-monnaie a essentiellement effacé tous les gains qu'il a réalisés en 2021. Cette baisse massive a été principalement déclenchée par une poignée d'escrocs en crypto en 2022. À savoir, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, Caroline Elison d'Alameda Research, Do Kwon de Terra et les fondateurs de 3AC.
L'industrie de la crypto-monnaie fait constamment la une des journaux dans le monde entier. C'était une industrie naissante qui a réussi à atteindre une capitalisation boursière de près de 3 000 milliards de dollars en moins de 10 ans. Dernièrement, cependant, les plantages d'échange et la fraude cryptographique dans l'industrie ont considérablement ralenti les progrès .
Alors que 2022 touche à sa fin, BeInCrypto présente un tour d'horizon des plus grands escrocs en crypto-monnaie.
L'année des cryptomonnaies
L'exemple le plus récent et le plus tendance est l'effondrement dramatique de l'échange de crypto-monnaie FTX en raison d'une mauvaise gestion de milliards de dollars de fonds clients. Bien que l'ancien PDG Sam Bankman-Fried se lance dans une tournée d'excuses, de nombreuses questions restent sans réponse concernant l'utilisation illégale des fonds des clients et les relations étroites de la bourse avec la société de négoce Alameda Research. Le jeton natif de la bourse, FTT, a également été utilisé de manière douteuse pour induire en erreur les investisseurs, les clients et les régulateurs.
Un fil Reddit a décrit ce soi-disant "programme d'argent infini" où Sam Bankman-Fried et Alameda ont utilisé FTT pour commettre une fraude.
Comme BeIncrypto l' a rapporté le 13 décembre, le fondateur en disgrâce de l'échange en faillite a été arrêté aux Bahamas. La fermeture était un effort de collaboration des autorités bahamiennes et américaines.
Qu'est ce qui ne s'est pas bien passé?
Plus de 150 milliards de dollars en trois jours, à partir du 9 novembre. C'est combien les 15 plus grandes crypto-monnaies du monde ont perdu en valeur marchande. Cela est dû à la plate-forme d'échange de crypto-monnaie FTX derrière ce jeton FTT. Le 6 novembre, le jeton a commencé à se déprécier, perdant plus de 80 % de sa valeur en 72 heures.
Autrefois considéré comme un florissant du marché baissier, la disparition de FTX a envoyé des ondes de choc dans l'industrie de la crypto-monnaie.
FTX est une idée originale de Sam Bankman-Fried (communément appelé SBF sur les réseaux sociaux). Il était auparavant salué comme le sauveur de l'industrie de la crypto-monnaie. Sam Bankman-Fried a également fondé la société de trading quantitatif Alameda Research en 2017.
Une relation douteuse
FTX a été lancé en 2019 en tant que plateforme d'échange pour l'achat et la vente de crypto-monnaies. Sam Bankman-Fried était le propriétaire majoritaire des deux sociétés. Cela a soulevé des soupçons parmi les acteurs de l'industrie, les commerçants, les investisseurs et les parties prenantes qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts quant à savoir si la recherche a la priorité sur FTX ou vice versa.
Le 2 novembre, CoinDesk a publié un rapport basé sur les fuites de données d'actifs d'Alameda Research. Selon les données, Alameda a déclaré qu'elle disposait de plus de 14 milliards de dollars d'actifs à la fin juin 2022, dont la plupart consistaient en des jetons FTT de la bourse. Ici, la PDG d'Alameda, Caroline Ellison, a cherché à apaiser l'incertitude et a déclaré que les finances de l'entreprise étaient sous contrôle et que l'entreprise était sur la bonne voie.
Cependant, il semble que le marché ne l'ait pas acheté et les commerçants ont commencé à retirer leurs fonds de FTX. Les choses se sont intensifiées le 6 novembre lorsque le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé qu'il déchargeait entièrement des centaines de millions de dollars de FTT dont il disposait en fonds propres.
FTX a traité pour 4 milliards de dollars de transactions, bien plus que son volume moyen. Au milieu de la liquidation, les commandes ont pris du retard et la demande a augmenté.
Le 7 novembre, ce nombre était passé à 6 milliards de dollars. Le lendemain, les finances de FTX étaient dans un marasme. Binance est alors intervenu et a proposé de racheter la société. Il semblait que FTX aurait un moyen de sortir de ses problèmes de liquidité. Cependant, le lendemain, Binance s'est retiré de l'acquisition après avoir effectué une vérification préalable et examiné les finances de l'entreprise.
Sam Bankman-Fried Falls
Au milieu du chaos, l'échange troublé faisait l'objet d'une enquête par la Securities and Exchange Commission (SEC) et le ministère de la Justice. Bientôt, Bankman-Fried a déclaré aux investisseurs que FTX ne pouvait pas couvrir les retraits car la garantie s'était dépréciée et ne pouvait pas être liquidée. Il a démissionné du poste de PDG de FTX le 11 novembre, et Alameda et FTX ont ensuite déposé le bilan.
Mais ce n'était pas tout. Peu de temps après avoir déposé son bilan, la société de crypto-analyse Elliptic a été alertée que plus de 400 millions de dollars de crypto-monnaies semblaient manquer. Les retombées ont incité d'autres échanges à montrer des preuves de leurs réserves et ont appelé à plus de transparence dans l'industrie.
Pour l'instant, FTX est le plus gros buste lié à la crypto-monnaie à ce jour.
Il y a un autre aspect de cette histoire qui inclut l'amour présumé de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, l'ancienne directrice d'Alameda Research. Bien qu'il n'y ait pas autant de pression sur Ellison que sur Sam Bankman-Fried, le PDG de la filiale était également coupable de mauvaise gestion des fonds des clients. Des rapports récents et des observations d'Ellison à New York suggèrent qu'elle se promenait autour d'une femme libre au moment de la publication.
Alameda a utilisé les fonds des clients FTX pour placer ses transactions. Courte ou longue, sa garantie ne venait pas de sa propre poche.
L'empire déchu avait également un écart de plusieurs milliards de dollars entre les actifs et les passifs. Malgré l'arrestation de SBF, il n'y a eu aucun commentaire officiel sur Caroline Ellison. Il y a cependant des spéculations selon lesquelles il pourrait témoigner contre Sam Bankman-Fried pour conclure un accord d'immunité.
L'arrestation de l'exécutif en disgrâce a secoué la crypto Twitter alors que les utilisateurs expriment leurs opinions sur qui pourrait être le prochain à s'occuper de la musique.
Hé @zhusu @KyleLDavies @stablekwon VOUS ÊTES LE SUIVANT
https://t.co/4RmefdnzTj
– AJ Romero (@adotjdott) 13 décembre 2022
La chute de la terre
Do Kwon est le célèbre individu à l'origine de la crise du stablecoin TerraUSD (UST) qui s'est produite en mai 2022. La chute a envoyé des ondes de choc dans le domaine de la crypto-monnaie alors que l'UST a perdu son ancrage au dollar américain et a anéanti le support de son actif jumeau non stable. LUNA, qui est en baisse de 99%, perd des milliards de dollars de capitalisation boursière en quelques jours.
Cela a entraîné la suppression d'environ 200 milliards de dollars américains de la capitalisation boursière de la crypto-monnaie.
Étant donné que l'UST était un stablecoin algorithmique qui utilisait une série de contrats intelligents pour maintenir le prix à un dollar, il ne disposait pas de milliards de dollars en espèces ou d'autres actifs de réserve. Idéalement, UST vaudrait toujours un dollar si LUNA a de la valeur.
Comment a-t-il échoué ?
Il y a eu une vente importante accompagnée de clients cherchant à retirer leurs fonds, et l'algorithme ne pouvait tout simplement pas suivre. Lors d'une intervention d'urgence, la LUNA Foundation Guard a été contrainte de vendre ses réserves de Bitcoin pour tenter d'injecter plus de fonds pour sauver le stablecoin. Cela, à son tour, a fait baisser la valeur de BTC et a eu un impact sur l'ensemble du marché.
Après la chute, Do Kwon a disparu de son pays d'origine, Singapour. Les autorités gouvernementales ont même émis un mandat d'arrêt contre Kwon, invoquant une violation de la réglementation du marché des capitaux qui a entraîné une perte de 40 milliards de dollars pour les investisseurs.
Il y a maintenant des rapports que Do Kwon est en Serbie. Le ministère sud-coréen de la Justice demande la coopération du gouvernement serbe dans cette affaire. La Corée du Sud et la Serbie n'ont pas de traité d'extradition, mais toutes deux sont parties à la Convention européenne d'extradition.
Faux paris pour la capitale des trois flèches
Juin 2022 a vu l'effondrement de Three Arrows Capital (3AC). Un fonds qui détenait à un moment donné plus de dix milliards de dollars d'actifs sous gestion a été réduit à un seul débiteur avec plusieurs contreparties frappant à la porte. Inutile de dire que les fondateurs Su Zhu et Kyle Davies sont décédés après la chute.
Tout a commencé par un terrible pari, et ce pari était Terra. L'une des méthodes que Terra souhaitait utiliser pour soutenir l'arrimage à l'USD était la LUNA Foundation Guard ou LFG. Le LFG a levé plus d'un milliard de dollars en Bitcoin, qui a été échangé contre 1 milliard de dollars en LUNA. Parmi ceux qui ont acheté LUNA, il y avait Jump Crypto, Defiance Capital et 3AC.
3AC a acheté 10,9 millions de LUNA qui ont été bloquées en raison de l'acquisition. Cette LUNA a coûté 559,6 millions de dollars à 3AC. 3AC a été un grand partisan de Terra et a travaillé en étroite collaboration avec le LFG pour accumuler davantage de ce Bitcoin. La spirale de la mort d'UST a conduit à un crash de la valeur de LUNA.
Selon un article du Wall Street Journal, Kyle Davies a déclaré que lui et Zhu avaient initialement géré le succès de LUNA, mais les conditions du marché post-Terra ont aggravé les choses. Cela a coïncidé avec un environnement macro toxique et un sentiment cryptographique médiocre. 3AC a alors été condamnée à liquider ses investissements en capital et a déposé son bilan.
Collectivement, ces événements et les dirigeants associés ont contribué à amener les nuages sombres et maussades de l'hiver de la crypto-monnaie en 2022. Maintenant en 2023.
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