La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a franchi une étape importante dans la lutte contre les activités illégales au sein des plateformes de négociation d'actifs virtuels (VATP). En collaboration avec la police de Hong Kong (HKPF), la SFC a formé un groupe de travail spécialisé, une initiative lancée suite à une réunion de haut niveau entre les deux organisations le 28 septembre 2023. Le groupe de travail vise à améliorer les efforts de détection et de lutte contre les activités illicites au sein des PVA .
Hong Kong veut renforcer la surveillance des cryptomonnaies
Le nouveau groupe de travail, composé de représentants du Bureau des délits commerciaux du HKPF, du Bureau de la sécurité informatique et technologique du HKPF, du Bureau du renseignement et des enquêtes financières, ainsi que de membres des normes de la Division de l'application de la sécurité et de la division des intermédiaires du SFC, vise à renforcer les efforts de surveillance et d’application dans le domaine réglementaire du commerce d’actifs virtuels.
Cet effort de collaboration vise à rationaliser l'échange d'informations sur les activités suspectes et les violations associées aux procédures de TVA. L’objectif est de permettre des réponses rapides aux menaces émergentes. Par ailleurs, le groupe entend mettre en œuvre un mécanisme d’évaluation des risques, soulignant l’importance d’évaluer les risques potentiels posés par les PAV suspectées.
Le groupe de travail cherche également à renforcer la coordination et la coopération dans les enquêtes liées aux plateformes de négociation d'actifs virtuels. Ce partenariat vise à renforcer le cadre réglementaire régissant les VATP en mutualisant les ressources et les expertises.
La commissaire adjointe de la police (Crime), Eve Chung, a souligné le rôle crucial de cette nouvelle collaboration, affirmant qu'elle accélérera considérablement l'échange d'informations vitales et les réponses conjointes aux défis découlant des TVAV, améliorant ainsi la protection du grand public à Hong Kong.
Ce partenariat représente une avancée significative dans la lutte contre les activités illicites dans le secteur du commerce d'actifs virtuels, démontrant l'engagement des autorités de régulation et d'application de la loi de Hong Kong à protéger les investisseurs et à maintenir l'intégrité du paysage financier.
Christopher Wilson, directeur exécutif du SFC chargé de l'application de la loi, a souligné la coopération de longue date entre le SFC et la police, exprimant le souhait d'une collaboration encore plus étroite. Il a souligné le déploiement conjoint de leur expertise et de leurs ressources pour résoudre les problèmes de TVA et protéger les intérêts des investisseurs.
Établir un contrôle après l'affaire JPEX
La SFC de Hong Kong a récemment annoncé qu'elle intensifierait ses mesures pour répondre aux préoccupations liées à la TVA non réglementée et renforcerait la protection des investisseurs grâce à des mesures renforcées.
Cette décision fait suite à une affaire très médiatisée impliquant l'échange de crypto-monnaie sans licence JPEX, que la SFC accusait d'induire les investisseurs en erreur. La bourse aurait commercialisé des produits et des services à travers Hong Kong en utilisant « des influenceurs des médias sociaux et des leaders d’opinion clés » sans les licences nécessaires. Plus de dix personnes, dont des employés de JPEX et des influenceurs en ligne, ont été arrêtées par la police de Hong Kong en septembre pour complot en vue de commettre une fraude en lien avec cette affaire.
La SFC a précisé que JPEX n'a jamais contacté le régulateur pour obtenir une quelconque forme de licence, et qu'aucune entité du groupe JPEX ne détient de licence de la SFC ou n'en a demandé une pour exploiter une plateforme virtuelle de négociation d'actifs à Hong Kong.
Reconnaissant les avantages potentiels de la finance numérique et des activités d’actifs virtuels sur les marchés financiers, la SFC a identifié les risques associés, notamment les problèmes de décentralisation, de blanchiment d’argent et de protection des investisseurs. En conséquence, le régulateur introduit un certain nombre de mesures, notamment la mise en œuvre d'un nouveau régime d'autorisation pour les VAP centralisés dans le cadre de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les VAP agréés par la SFC seront soumis à des mesures de gouvernance rigoureuses concernant la garde des actifs, la prévention des manipulations de marché et des activités abusives et l'atténuation des conflits d'intérêts, toutes visant à sauvegarder les intérêts des investisseurs.