Les autorités américaines ont ordonné à Jeremy Spence (alias "Coin Signals") de verser plus de 2,8 millions de dollars de dédommagement aux victimes de sa fraude à la crypto-monnaie.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a condamné le criminel à 42 mois de prison en mai pour avoir dirigé un stratagème qui a fraudé des investisseurs de plus de 5 millions de dollars.
"Une illustration des meilleurs efforts de la CFTC"
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé que le tribunal de district américain du district sud de New York avait rendu une ordonnance par consentement pour "injonction permanente, restitution et réparation équitable" contre Jeremy Spence. L'homme, populaire dans la communauté sous le nom de "Coin Signals", a dirigé un système de crypto Ponzi et détourné plus de 5 millions de dollars d'actifs numériques d'investisseurs arnaqués.
Les autorités lui ont ordonné de rembourser aux victimes 2 847 743 $ et ont imposé un enregistrement permanent et une interdiction de commerce au contrevenant.
La CFTC a rappelé que Spence a mené son escroquerie entre décembre 2017 et avril 2019. Il a attiré environ 175 personnes et volé d'énormes quantités de bitcoin (BTC) et d'éther (ETH).
L'enquête a déterminé que l'Américain avait fait de fausses déclarations de performance, déformé ses opérations et menti sur la liquidité de son entité pour gagner la confiance des utilisateurs. "L'espace a finalement admis aux clients qu'ils avaient commis des mensonges et des tromperies", a déclaré le tribunal. "Coin Signals" a plaidé coupable en novembre 2021 et plusieurs mois plus tard, il a été condamné à trois ans et demi de prison.
Le régulateur américain a promis de poursuivre sa lutte contre ces escrocs, en assurant une protection maximale aux consommateurs. La commissaire de la CFTC, Kristin Johnson , a averti que d'autres contrevenants pourraient prendre la place de Spence après son emprisonnement, ce qui signifie que les gens devraient être préparés à de futures fraudes :
"Alors que la peine de prison de Spence limitera sa capacité à poursuivre ce plan, d'autres mauvais acteurs sont prêts, désireux et capables de prendre sa place et de s'attaquer aux espoirs et aux peurs des victimes. En conséquence, j'encourage fortement les membres du public à se tenir informés des escroqueries et des abus potentiels sur les marchés des actifs numériques en visitant notre page de conseil aux investisseurs.
Jail Time aussi pour Jay Manzini
L'influenceur Instagram Jebara Igbara, mieux connu sous le nom de "Jay Manzini", a plaidé coupable le mois dernier à des accusations de blanchiment d'argent, de fraude par fil et de complot de fraude par fil.
Il a exhorté ses abonnés à lui envoyer des bitcoins, promettant qu'il paierait des prix élevés pour ces transactions. Comme cela arrive généralement dans de tels cas, il a volé des millions de BTC aux escrocs.
"Toutes les victimes dans cette affaire se sont vu promettre quelque chose qui était trop beau pour être vrai. Les victimes du système de frais initiaux de bitcoin étaient garanties au-dessus de la valeur marchande actuelle de leurs bitcoins », a déclaré Fattorusso, agent spécial en charge de l'IRS-CI.
Jay Manzini risque jusqu'à 20 ans de prison fédérale pour ses crimes.
Le message Crypto Scammer Coin Signals Ordered to Pay $2.8 Million to Victims est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .