Les autorités américaines ont déposé une plainte contre Irina Dilkinska (anciennement responsable des affaires juridiques et de la conformité chez OneCoin) pour son rôle présumé dans la célèbre arnaque à la crypto-monnaie et l'ont expulsée de Bulgarie vers les États-Unis.
Il pourrait recevoir une peine de prison maximale potentielle de 20 ans pour fraude électronique présumée et 20 ans supplémentaires pour violation présumée des lois sur le blanchiment d'argent.
Une peine de prison possible pour un autre membre OneCoin
Dans un récent communiqué de presse , le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé que Dilkinska comparaîtrait devant la juge magistrate américaine Sarah Netburn. L'avocat américain Damian Williams a déclaré que le Bulgare de 41 ans aurait autorisé le système de crypto-pyramide OneCoin à blanchir des millions de dollars de profits illicites par le biais de sociétés écrans.
"Dilkinska a aidé à perpétuer un plan de grande envergure avec des millions de victimes et des milliards de dollars de pertes, et maintenant elle devra faire face à la justice pour ses crimes présumés", a-t-il ajouté.
Le directeur adjoint du FBI, Michael Driscoll, a déclaré qu'il avait aidé son co-conspirateur, Mark Scott, à blanchir près de 400 millions de dollars de produits OneCoin. De plus, il a brûlé des documents clés et envoyé des messages incriminants à Konstantin Ignatov après avoir appris l'arrestation de Scott. Certains des textes qui auraient été vus par les fonctionnaires se lisaient comme suit :
"Regarde ça!!!!!;" "Il se passe quelque chose !!!!!;" "Si c'est vrai, j'ai besoin des méga-avocats pour lesquels [le co-conspirateur FRANK SCHNEIDER] parlait !!!"
Le ministère américain de la Justice a également allégué que Dilkinska exploitait un domaine appartenant au chef de OneCoin, Ruja Ignatova (mieux connue sous le nom de "la Cryptoqueen").
À la suite de son extradition vers les États-Unis, la Bulgare a été inculpée d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d'un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Elle pourrait purger jusqu'à 40 ans de prison fédérale si elle est reconnue coupable des deux crimes.
Gilbert Armenta, l'ex-petit ami de Ruja Ignatova, a également fait face à la justice récemment. Le tribunal du district sud de New York (SDNY) l' a condamné à cinq ans de prison pour avoir blanchi 300 millions de dollars de produits générés par la fraude OneCoin.
Qu'en est-il de "la reine de la cryptographie ?"
Malgré les récentes arrestations de plusieurs personnes connectées à OneCoin, le sort du responsable du programme reste inconnu.
Plusieurs couvertures ont indiqué qu'Ignatova, qui a été aperçue pour la dernière fois en 2017 à Athènes, en Grèce, pourrait se cacher dans un yacht de luxe en mer Méditerranée. La théorie semble plausible puisque les autorités n'ont pas compétence pour détenir des personnes qui se trouvent à douze milles nautiques de la côte.
Une source bulgare récente a laissé entendre que "la Cryptoqueen" pourrait avoir été brutalement assassinée en novembre 2018. Le tueur à gages, agissant au nom d'un baron de la drogue local (qui était lié à son arnaque), aurait démembré son corps et jeté sa dépouille dans la mer Ionienne. mer.
D'autre part, un penthouse d'une valeur de près de 15 millions de dollars (acheté par Ignatova il y a plusieurs années) est réapparu sur le marché immobilier londonien plus tôt cette année, suggérant qu'elle pourrait être en vie.
Le poste OneCoin, membre bulgare de l'escroquerie cryptographique pour faire face à la justice aux États-Unis, est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .