Un tribunal nigérian a reporté au 17 mai l'audience d'une affaire d'évasion fiscale contre Binance et certains de ses dirigeants. Ce report représente le dernier développement dans la saga réglementaire en cours entre diverses agences gouvernementales nigérianes et la bourse de crypto-monnaie basée à Malte.
Lecture connexe : Extradition imminente ? Les autorités nigérianes traquent un dirigeant de Binance en fuite au Kenya – Rapport
L'affaire fiscale reportée en raison d'une impasse juridique
Le 22 mars, le Federal National Revenue Service (FIRS) du Nigéria a inculpé Binance et deux de ses dirigeants, à savoir Nadeen Ahjarwalla, responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et Tigran Gambaryan, directeur régional pour l'Afrique, de quatre accusations d'évasion fiscale.
Ces accusations comprenaient « le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le non-paiement de l'impôt sur les sociétés, le non-paiement des déclarations de revenus et la complicité dans l'aide aux clients pour échapper aux impôts via sa plateforme », ce qui, selon le FIRS, s'est produit en raison de l'échec initial de Binance à se soumettre à un enregistrement. processus avant d’offrir ses services aux Nigérians.
Selon le média local BusinessDay , l'affaire a été soumise pour audience le 19 avril, seul Tigran Gimbaryan étant présent au tribunal, Nadeen Ahjarwhalla ayant depuis longtemps fui ce pays d'Afrique de l'Ouest. Gimbaryan aurait refusé d'accepter un appel car le FIRS n'avait informé Binance d'aucune allégation d'évasion fiscale.
Cependant, l’accusation a fait valoir que le citoyen américain devait défendre ses intérêts et ceux de l’échange de crypto-monnaie contre les accusations portées. En réponse, l'avocat de Gambaryan a déclaré que puisque toutes les parties étaient inculpées conjointement, Binance, étant le principal accusé, devait être notifié à l'IRS avant que son client puisse plaider sa cause conformément à la Constitution nigériane.
Suite à cette impasse juridique, la juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja a décidé que l'affaire serait ajournée jusqu'au 17 mai, date à laquelle elle rendra une décision finale. C'est la deuxième fois que l'affaire d'évasion fiscale du FIRS contre Binance est ajournée après un premier ajournement le 4 avril en raison de l'incapacité du régulateur fiscal nigérian à servir Gambaryan avant un procès attendu.
Les problèmes de Binance persistent au Nigeria
La bourse Binance est actuellement coincée dans une situation réglementaire hostile envers le gouvernement nigérian. Outre les accusations d'évasion fiscale, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a également accusé la principale bourse de crypto-monnaie d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars.
Le gouvernement nigérian a renforcé la surveillance réglementaire de Binance après avoir accusé la bourse de jouer un rôle majeur dans la dévaluation massive du naira nigérian par le biais de la spéculation et de la fixation des taux. Ces accusations ont été suivies par l'arrestation de Gimbaryan et Ahjarwhalla, qui s'étaient rendus dans ce pays d'Afrique de l'Ouest le 26 février après que le gouvernement ait interdit certains accès à Binance et à d'autres échanges de crypto-monnaie.
Binance a désactivé tous les services Naira sur sa plateforme et semble déterminé à résoudre tous les problèmes juridiques liés à la détention de ses employés après que le PDG de la bourse, Richard Teng, a récemment confirmé sa volonté de collaborer avec le gouvernement nigérian.
BTC s'échange à 64 927,40 $ sur ce graphique journalier | Source : graphique BTCUSDT sur Tradingview.com
Image en vedette de The Flag Shop, graphique de Tradingview