La Banque centrale du Nigeria (CBN) a porté une nouvelle accusation contre Binance, alléguant qu'elle fonctionnait comme une banque sans enregistrement approprié pour une telle activité.
Fausses identités et opérations non autorisées
Cela s'inscrit dans le contexte du procès contre Tigran Gambaryan, détenu depuis des mois. Les législateurs américains se sont rendus au Nigeria pour tenter de le libérer , mais cela n'a pas fonctionné.
Tigran est accusé de blanchiment d'argent de plus de 35 milliards de dollars. Les accusations ont été portées pour la première fois par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers.
Hier, le directeur adjoint du CBN, Olubukola Akinwumi, a témoigné contre Binance devant la Haute Cour fédérale.
Il a déclaré que les Nigérians utilisent l’anonymat de la blockchain pour cacher leurs activités illicites. Binance a autorisé cela parce que cela leur faisait gagner de l'argent. Il ajouta:
"Dans le cadre de nos opérations, nous surveillons généralement les développements au sein de la SEC (Securities and Exchange Commission), en surveillant les activités des prestataires de services de paiement et l'utilisation du système de paiement."
Olubukola a déclaré qu'il comprenait le fonctionnement des transactions cryptographiques, en les comparant aux virements bancaires traditionnels. Il a été nommé « deuxième témoin et expert en cryptographie » de l'EFCC.
Selon son LinkedIn, Olubukola possède un certificat de connaissances Web 3.0 de l'Université nationale de Singapour. Dans sa déclaration liminaire, il a décrit les crypto-monnaies comme suit :
"Une représentation numérique de valeurs créées par des systèmes informatiques qui peuvent être échangées, transférées ou utilisées numériquement dans des paiements."
Le problème était le P2P de Binance
Olubukola a expliqué au tribunal comment fonctionne Binance P2P, affirmant qu'il fournit un « lieu d'échange ou de marché pour les commerçants et les utilisateurs d'actifs virtuels, également connus sous le nom de crypto-monnaie ». Il a déclaré qu'il proposait également des portefeuilles électroniques et des monnaies fiduciaires.
Des documents que Binance a fournis à la SEC comme preuve de leur innocence sont également apparus lors du procès. L’accusation a fait valoir que le trading P2P était à l’origine de la cassure du naira et de la chute de sa valeur de près de 50 % en un an seulement.
Selon Olubukola :
« Le dépôt et le retrait de Naira, où « NGN » signifie Naira, sont une activité réglementée exercée par des banques et autres institutions financières dûment enregistrées auprès de la CBN.
Il a ajouté que même si Binance ne facture pas de frais de dépôt, il y a toujours des frais fixes pour chaque retrait afin de couvrir les frais de transaction. Le juge Nwite a maintenant ajourné l'affaire jusqu'au 16 juillet, date à laquelle la défense contre-interrogera Olubukola.
Reportage de Jai Hamid