La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, d'avoir fraudé des investisseurs par le biais d'une gestion des risques opaque et de détourner les fonds des clients vers Alameda Research.
La SEC allègue que Bankman-Fried a déformé de manière inexacte le mécanisme de gestion des risques de FTX pour les investisseurs en actions qui ont investi 1,8 milliard de dollars dans l'échange.
La SEC veut empêcher Bankman-Fried d'offrir des titres
En outre, la SEC s'est plainte que Bankman-Fried n'ait pas été transparent sur le détournement des fonds des clients FTX vers sa société de trading quantitatif Alameda Research et a dissimulé l'exemption d'Alameda des politiques de gestion des risques de FTX, bien que la société de négoce détienne de grandes quantités de jetons FTT illiquides de FTX. . L'agence a récemment déclaré FTT une sécurité.
À la suite de la plainte , la SEC demande des injonctions interdisant à Bankman-Fried d'acheter ou de vendre des titres dans une entreprise commerciale et exigeant qu'elle rembourse les bénéfices de ses activités frauduleuses présumées. De plus, ils veulent que l'ancien chef de FTX soit exclu des postes de haut niveau dans l'entreprise et condamné à une amende civile.
FTX a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 le 11 novembre 2022, après une crise de liquidité qui l'a empêché de répondre à la demande de retraits des clients. Bankman-Fried a ensuite été arrêté aux Bahamas et extradé vers les États-Unis, où il fait face à huit accusations criminelles, notamment de fraude électronique et de violation des lois sur le financement des campagnes politiques. Un juge américain a fixé la date du procès à octobre 2023.
Il est actuellement sous caution de 250 millions de dollars qui le voit confiné au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie. Il a récemment publié un article de blog se défendant contre les allégations de fraude.
Réaction aux accusations de la SEC contre SBF
Le fabricant d'outils NFT, Origin Protocol, s'est dit satisfait de la plainte, tandis que d'autres ont critiqué la SEC pour avoir profité des délits financiers.
SBF a critiqué le nouveau PDG de FTX, John Jay Ray III, qui s'est dit ouvert à la relance de FTX lors de sa première interview publique depuis qu'il a pris les rênes.
Ray, un expert en insolvabilité célèbre pour son rôle dans la faillite d'Enron, a déclaré que le nouveau groupe de travail de FTX ne négligera aucun effort. « Tout est sur la table. S'il y a une voie à suivre à ce sujet, alors nous n'allons pas seulement l'explorer, nous allons la faire. dit Ray.
Peu de temps après la publication du rapport, Bankman-Fried a critiqué Ray pour avoir "soumis du bout des lèvres" une idée que Bankman-Fried lui-même a déclaré avoir tenté de faire il y a quelque temps.
Selon le WSJ, cependant, l'idée de relancer FTX.com est venue de plusieurs investisseurs qui considèrent l'échange comme une entreprise rentable. Ray étudie également si la relance de l'entreprise pourrait restaurer les clients privés en attendant l'issue du processus de mise en faillite de l'échange, actuellement en cours dans le Delaware.
Depuis sa prise de fonction en novembre 2022, l'équipe de Ray tente de localiser tout l'argent en bourse. Ils ont également embauché des banquiers d'investissement pour liquider les filiales de FTX et 5 milliards de dollars d'investissements en capital-risque.
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Le message selon lequel la SEC accuse Sam Bankman-Fried d'avoir abusé de 1,8 milliard de dollars de fonds d'investisseurs est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .