Le procureur américain du district sud de New York a annoncé l'inculpation de trois citoyens britanniques dans le cadre de l'arnaque NFT (jeton non fongible) des « singes évolués » d'une valeur de 3 millions de dollars. Les suspects sont accusés de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Tapis NFT de 3 millions de dollars de « singes évolués ».
Jeudi, Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York, et James Smith, directeur adjoint du bureau extérieur de New York du Federal Bureau of Investigation (« FBI »), ont révélé les accusations portées contre trois individus apparemment liés à l'avancée tirer des singes de tapis.
Comme le rapporte Bitcoinist, en 2021, le développeur anonyme du projet NFT « Evolved Apes », Evil Ape, a disparu avec les fonds du projet. Le projet a été décrit comme « une collection de 10 000 NFT uniques piégés dans un pays de non-loi ».
En une semaine, « Evolved Apes » a levé environ 2,9 millions de dollars en Ether (ETH) après avoir promis de développer un jeu de combat pour sa communauté. Cependant, ces promesses ont rapidement disparu lorsque l'équipe a vidé le portefeuille du projet, prenant les 798 ETH et supprimant le compte X et le site officiel du projet.
Selon un rapport de Vice, les investisseurs ont remarqué plusieurs signes avant-coureurs avant la faillite. Les investisseurs ont déclaré aux médias qu'à la suite de la vente publique des NFT, les annonces n'étaient « pas professionnelles » et l'équipe s'est désengagée du projet. Malgré les inquiétudes, ils pensaient que le NFT des « singes évolués » était inexpérimenté.
Les suspects font face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent
Trois ans plus tard, l'identité des développeurs présumés a été révélée. Un tribunal de New York a inculpé les citoyens britanniques Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rolaz Waleedh et Daood Hassan pour avoir blanchi « des fonds détournés via de multiples transactions de cryptomonnaies » afin de « cacher leurs gains mal acquis ».
Les suspects ont été inculpés d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. S'ils sont coupables, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation.
Le procureur américain Williams a expliqué que les investisseurs frauduleux, quel que soit le média ou le secteur, devraient être tenus responsables de leurs actes frauduleux. Il a déclaré :
L’art numérique est peut-être nouveau, mais les anciennes règles s’appliquent toujours : faire de fausses promesses en échange d’argent est illégal. Comme nous le prétendons, des milliers de personnes ont cru à ces fausses promesses et ont été amenées à acheter ces NFT, y compris ici dans le district sud de New York. La fraude NFT n'est pas un jeu et les responsables seront tenus pour responsables.
De même, le directeur adjoint du FBI, James Smith, a déclaré que le FBI s'engage à traquer les fraudeurs :
Fantômer les clients sans tenir leur promesse reflète non seulement une mauvaise intégrité commerciale, mais viole également la confiance implicite que les acheteurs accordent aux vendeurs lorsqu'ils achètent un produit, que ce produit se trouve dans un magasin ou stocké sur une blockchain. Le FBI reste déterminé à poursuivre en justice ceux qui commettent des stratagèmes frauduleux dans un désir égoïste de réaliser un profit rapide.
Il est à noter que depuis 2021, le marché du NFT a connu un déclin important par rapport aux heures de gloire du dernier cycle. Un rapport récent a révélé que le marché NFT, autrefois dynamique, regorge désormais de collections sans valeur.
L’intérêt des investisseurs et des collectionneurs de NFT a considérablement diminué au cours des deux dernières années, et 95 % des NFT sont devenus sans valeur. En conséquence, 75 % des œuvres d’art et objets de collection numériques qui pouvaient autrefois se vendre jusqu’à 91,8 millions de dollars vaudront moins de 100 dollars en 2024.
