Aiden Pleterski, connu dans la communauté crypto sous le nom de « Crypto King », et son partenaire Colin Murphy ont été officiellement accusés de crimes financiers graves.
Ces allégations découlent d'une vaste enquête conjointe, le Projet Swan, menée par le Service de police régional de Durham (DRPS) etla Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO).
L'enquête s'est concentrée sur des allégations de fraude et de blanchiment d'argent centrées sur l'Ontario, plus précisément à Whitby et Oshawa, les résidences respectives de Pleterski et Murphy.
Détails de l'enquête et avis public
Les autorités ont porté plusieurs accusations contre Pleterski, notamment une accusation de fraude de plus de 5 000 $, de blanchiment des produits du crime et de violation d'une ordonnance du tribunal du 14 mai 2024.
Compte tenu de la gravité des accusations, Pleterski est actuellement détenu et attend une décision concernant sa libération sous caution. En revanche, Colin Murphy, également accusé de fraude de plus de 5 000 $, a été libéré sous conditions exigeant sa future comparution devant le tribunal.
La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) et le Service de police régional de Durham (DRPS), en collaboration avec le Service de police de Toronto, la Police régionale de York et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), ont intenté conjointement des poursuites dans cette affaire.
En réponse à ces développements, la CVMO a publié un avis public invitant les personnes contactées par Pleterski ou Murphy à faire part de leurs expériences.
Cet appel s’est avéré fructueux, fournissant des informations cruciales qui ont profité à l’enquête en cours.
La position du Canada sur les cryptomonnaies
Les accusations portées contre Pleterski et Murphy surviennent alors que l’intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies augmente considérablement au Canada.
Selon une récente enquête menée par KPMG au Canada et l'Association canadienne des actifs et stratégies alternatives (CAASA), les investisseurs institutionnels ont considérablement augmenté leur adoption des crypto-monnaies.
Environ 39 % de ces investisseurs ont déclaré être exposés aux monnaies numériques en 2023, soit une augmentation notable par rapport aux 31 % deux ans plus tôt. De nombreuses institutions allouent au moins 10 % de leurs portefeuilles aux crypto-monnaies, démontrant une confiance croissante dans cette classe d’actifs.
Cette tendance est complétée par l’élargissement de la gamme de services liés à la monnaie numérique offerts par les institutions financières canadiennes. Environ la moitié des organisations de services financiers interrogées proposent désormais au moins un type de service de cryptographie, depuis les plateformes de trading jusqu'aux solutions de conservation et aux stratégies de trading quantitatives.
Cette expansion reflète une confiance plus grande dans le potentiel des monnaies numériques et un environnement réglementaire favorable au Canada.
Au milieu de ces développements, la bourse américaine de crypto-monnaie Coinbase a annoncé une étape réglementaire majeure au Canada. La société a obtenu une licence d'enregistrement d'opérateur limité en Ontario sous la supervision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).
Cet enregistrement permet à Coinbase d'effectuer des transactions d'actifs en monnaie numérique conformément aux normes réglementaires canadiennes, renforçant ainsi la position du pays en tant qu'environnement accueillant pour l'innovation et l'investissement dans le secteur de la cryptographie .
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