Dans le cadre d'une affaire judiciaire majeure, le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, sera désormais jugé après que le tribunal américain a rejeté une requête visant à rejeter plusieurs accusations portées contre l'accusé par le ministère américain de la Justice. Ce développement intervient un an après que le ministère de la Justice a annoncé un acte d'accusation contre Storm et son collègue développeur de Tornado Cash, Roman Semenov.
Le développeur de Tornado Cash ne parvient pas à convaincre le juge américain
Selon les autorités américaines, Storm et Semenov sont deux des trois personnes qui ont créé, promu et exploité Tornado Cash, une plateforme numérique qui a permis à plusieurs criminels, dont des syndicats majeurs tels que le groupe Lazarus, de réaliser plus d'un milliard de dollars de profits issus du blanchiment d'argent. Pour le contexte, Tornado Cash est un protocole de crypto-monnaie décentralisé populaire qui mélange plusieurs actifs pour masquer le parcours des transactions de ces fonds. Il a déjà été utilisé par des pirates informatiques pour détourner des gains mal acquis.
En réponse aux allégations portées contre lui, Roman Storm a déposé une requête en rejet alléguant, entre autres arguments, une violation de ses droits au titre du premier amendement. Lors d'une conférence téléphonique le 26 septembre, la juge américaine Katherin Polk Failla du district sud de New York a rejeté la demande de Storm, ce qui signifie que le développeur de blockchain fera l'objet d'un procès à grande échelle.
Selon Amanda Tuminelli, directrice juridique du DeFi Education Fund, le juge Failla explique que, contrairement aux arguments précédents avancés par les avocats du défendeur, maintenir le contrôle des transactions sur Tornado Cash n'est pas une condition pour exploiter une entreprise de transfert d'argent conformément à l'article 1960. de la Constitution des États-Unis. Le juge américain a décrit Tornado Cash comme n’étant pas différent des autres entreprises de transfert d’argent.
En outre, Failla affirme que la défense de Storm, qui soutient la création de Tornado Cash comme une forme de liberté d'expression grâce au codage, est faillible car la « capacité fonctionnelle » du code en tant que parole n'est pas déclarée par le premier amendement de la loi sur les droits. En conclusion, Katherin Failla. a clairement indiqué que les questions soulevées par les avocats de Storm sont des questions de fait qui devraient faire l'objet d'un procès. Le juge américain a déclaré :
Dans la mesure où Storm me demande de trancher une question de fait controversée, je ne suis pas en mesure de le faire.
Storm devrait être jugé en décembre
Suite à la décision du juge Falia, Roman Storm sera jugé le 2 décembre à New York. Storm et Semenov sont chacun accusés d'un chef d'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent, d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non enregistrée et de violation de la loi sur les pouvoirs d'urgence économique internationale. L’une ou l’autre des parties pourrait être passible d’une peine de prison cumulée de 45 ans si elle est reconnue coupable.
Alors que Roman Storm reste sous la garde du ministère de la Justice après son arrestation en août 2023, Semenov est toujours en liberté et les autorités ne savent pas où il se trouve. Pendant ce temps, Alexey Pertsev, le troisième co-fondateur de Tornado Cash, a été condamné à cinq ans de prison par les autorités néerlandaises suite à son inculpation en 2022.
Image en vedette de Bloomberg, graphique de Tradingview