Le président panaméen Laurentino Cortizo a appelé à des contrôles anti-blanchiment d'argent (AML) plus stricts dans le projet de loi tant attendu visant à réglementer l'utilisation des crypto-monnaies, approuvé par l'assemblée générale. Il a également refusé de signer la loi jusqu'à ce que les changements soient mis en œuvre.
La prise du président
Cortizo a déclaré qu'il avait besoin de garanties que le projet de loi respecte les normes mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent. S'exprimant lors de la conférence Bloomberg New Economy Gateway Latin America à Panama City, le président a ajouté :
« Si je vous reviens tout de suite avec les informations dont je dispose, ce qui n'est pas suffisant, je ne signerai pas cette loi. Je dois être très prudent si la loi contient des clauses relatives aux activités de blanchiment d'argent. Les activités de lutte contre le blanchiment d'argent sont très importantes pour nous ».
L'organisme de surveillance intergouvernemental mondial – le Groupe d'action financière (GAFI) – avait précédemment ajouté le Panama à sa liste grise en juin 2019. Par la suite, les dirigeants financiers du hotspot offshore ont assuré qu'il s'engagerait dans plusieurs mesures visant à renforcer sa politique anti-argent. le blanchiment d'argent (AML) et la lutte contre le financement des régimes terroristes (CFT).
Bien que Cortizo pense que la loi sur la crypto-monnaie est "révolutionnaire", il a révélé une réglementation mondiale en attente de la classe d'actifs.
« C'est une loi révolutionnaire d'après ce que j'ai entendu, c'est une bonne loi. Cependant, nous avons un système financier solide ici au Panama et l'une des choses que j'attends avec impatience, c'est quand vous aurez une réglementation mondiale sur les crypto-monnaies. "
La facture elle-même
Les législateurs du pays d'Amérique latine ont approuvé un projet de loi qui réglementerait l'utilisation du Bitcoin et de huit autres crypto-monnaies, visant également à payer des impôts et des transactions privées.
Une copie partagée par Gabriel Silva, un législateur panaméen, a révélé que les citoyens, les banques et les personnes morales du pays pourront utiliser Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, XDC Network, Elrond, Stellar, IOTA et Algorand, comme moyen de paiement. à la fois sous leur forme civile et commerciale "sans limitation".
Comme indiqué précédemment, le projet de loi du Panama contenait des dispositions similaires à la loi sur le bitcoin de son voisin, le Salvador. Cela permettrait également aux agences gouvernementales de migrer les archives publiques vers la technologie de la blockchain, une décision que beaucoup envisagent de transformer le pays en une plaque tournante numérique en Amérique latine et d'attirer les investissements des sociétés de technologie financière.