Digital Currency Group (DCG) fait maintenant l'objet d'enquêtes des autorités américaines sur ses transactions financières internes, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.
Selon le rapport , les procureurs fédéraux enquêtaient sur des transferts entre le conglomérat de crypto-monnaie DCG et sa filiale, Genesis. Les procureurs enquêtent pour savoir si les investisseurs ont été informés des transactions entre les deux entités et s'il y a eu des actes répréhensibles.
Les procureurs ont commencé à demander des informations aux parties impliquées. Le régulateur financier, la Securities and Exchange Commission (SEC), enquête également sur la société de crypto-monnaie. Le rapport ajoute que les enquêtes sont encore préliminaires et qu'aucune des entreprises n'a été accusée d'actes répréhensibles.
DCG est dans l'œil du cyclone depuis l'effondrement de FTX en novembre. Suite à l'implosion du marché boursier, Genesis a interrompu les retraits de ses clients en invoquant les conditions du marché, ce qui a soulevé des questions sur sa santé financière.
Pendant ce temps, les transactions entre les deux sociétés ont généré plusieurs controverses malgré l'affirmation du PDG Barry Silbert selon laquelle elles ont été effectuées uniquement à des fins commerciales. En un mois de novembre r lettre , DCG a déclaré avoir obtenu un prêt de 575 millions de dollars de Genesis et 1,1 milliard de dollars billet à ordre note expirant juin 2032.
La DCG dément avoir eu connaissance de toute enquête
Pendant ce temps, la société a nié avoir eu connaissance de l'enquête. Un porte-parole de la DCG a déclaré que la société a toujours mené ses activités en toute légalité et ignore qu'elle a fait l'objet d'une enquête de la part des autorités.
D'un autre côté, Genesis a refusé de dire s'il faisait l'objet d'une enquête. Au lieu de cela, la société a déclaré qu'elle coopérait avec les autorités lorsqu'elle recevait des demandes.
Les enquêtes exacerbent encore les malheurs du conglomérat de crypto-monnaie DCG. Plus tôt dans la semaine, le co-fondateur de Gemini, Cameron Winklevoss , a donné un ultimatum le 8 janvier à l'entreprise pour résoudre les problèmes. Il a critiqué Silbert pour avoir utilisé des tactiques dilatoires et a déclaré que DCG et Genesis étaient trop mélangés.
Toute cette situation financière grise a fait craindre que Grayscale, une autre société détenue par DCG, ne liquide certaines de ses fiducies pour couvrir les créanciers de Genesis. Plusieurs analystes ont déclaré que la liquidation exercerait une pression de vente accrue sur le marché des crypto-monnaies.
En dehors de cela, des rapports ont révélé que Genesis envisageait de déposer le bilan et avait licencié 30% de son personnel. La firme fermera sa division de gestion de patrimoine le 31 janvier. Le PDG de Genesis, Derar Islim, a déclaré que la société aurait besoin de plus de temps pour régler sa situation financière.
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