Do Kwon, l'entrepreneur sud-coréen derrière le La start-up de crypto-monnaie Terraform Labs a été accusée de fraude par les procureurs américains.
Les accusations, qui comprennent deux chefs d'accusation de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique, de fraude sur les marchandises et de complot, ont été rendues publiques devant le tribunal de district des États-Unis à Manhattan quelques heures après que l'arrestation de Kwon a été signalée le 23 mars au Monténégro.
Kwon, qui a cofondé Terraform Labs et développé les devises TerraUSD et Luna, était en fuite depuis plusieurs mois après que les autorités sud-coréennes ont émis un mandat d'arrêt contre lui en septembre dernier.
L'identité du suspect arrêté au Monténégro a été confirmée comme étant Kwon après que ses empreintes digitales aient correspondu aux informations détenues par l'Agence nationale de police du pays (KNPA). Les procureurs travaillent maintenant avec d'autres institutions pour procéder à un rapatriement rapide.
L'affaire pénale fait suite à des accusations civiles connexes contre DoKwon et Terraform par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le mois dernier.
Dans son procès civil, la SEC a accusé DoKwon et Terraform d'avoir "orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars sur les titres de crypto-monnaie". La plainte alléguait qu'il avait fait des déclarations fausses et trompeuses pour renforcer la confiance avant de causer des pertes dévastatrices aux investisseurs.
TerraUSD était un soi-disant "stablecoin" conçu pour maintenir un prix constant de 1 $, tandis que la valeur de Luna fluctuait. Cependant, les autorités ont déclaré que le TerraUSD et le Luna étaient jumelés, de sorte qu'une baisse de l'un pourrait faire tomber l'autre.
Ils ont également affirmé que Kwon avait déformé la stabilité de TerraUSD, qui figurait autrefois parmi les 10 premières crypto-monnaies en valeur marchande. Les deux devises ont chuté en mai dernier, le prix de TerraUSD tombant à moins d'un cent.
Do Kwon et Terraform auraient prétendu à plusieurs reprises que les jetons augmenteraient en valeur, trompant les investisseurs sur la stabilité de TerraUSD.
Faire l'arrestation de Kwon
Les autorités monténégrines ont arrêté Kwon et un autre suspect qui tentaient de monter à bord d'un vol à destination de Dubaï à l'aéroport de Podgorica. La police a trouvé de faux passeports costaricains et belges lors de la réunion.
"La personne est soupçonnée d'être l'un des fugitifs les plus recherchés, le citoyen sud-coréen Do Kwon, co-fondateur et directeur général de Terraform Labs basé à Singapour", a écrit le ministre de l'Intérieur Filip Adzic sur Twitter.
L'arrestation fait suite à une longue recherche de Kwon par les autorités sud-coréennes qui pensaient que Terraform Labs avait violé les règles du marché des capitaux.
Ils ont supposé qu'il était en Serbie et ont même envoyé des fonctionnaires à Belgrade pour négocier, car les deux nations n'ont pas de traité d'extradition. Do Kwon a précédemment nié s'être caché, mais n'a jamais révélé où il se trouvait.
Les accusations
L'acte d'accusation américain accuse Kwon d'avoir "exécuté un stratagème frauduleux pour tromper le public investisseur" avec les crypto-monnaies TerraUSD et Luna.
Il affirme que Kwon et Terraform "ont fait un certain nombre d'allégations fausses et trompeuses" sur les monnaies numériques pour manipuler leurs prix, et que Kwon a profité de la fraude.
L'acte d'accusation allègue également que Do Kwon et ses associés ont mis en place un réseau complexe de comptes et de transactions pour cacher la fraude aux investisseurs et aux régulateurs. Ils ont également été accusés de manipuler le volume des transactions de TerraUSD pour renforcer sa position sur les échanges de crypto-monnaie.
Le sort de Kwon est désormais en jeu alors que les autorités américaines et sud-coréennes s'efforcent de le renvoyer aux États-Unis pour y être jugé. L'affaire pénale est susceptible d'être suivie de près par l'industrie de la crypto-monnaie, alors que les régulateurs du monde entier sévissent contre la fraude et les abus.